TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control-Cumaná
Cumaná, 22 de Julio de 2014
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2014-003969
ASUNTO : RP01-P-2014-003969

Vista la solicitud de Orden de Aprehensión planteada por la Abogado ANAKARINA HERNÁNDEZ, en su condición de Fiscal Séptima del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en contra de la ciudadana MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-15.629.940; por los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; este Juzgado de Control para resolver, observa:

El Ministerio Público señala que la presente solicitud procede con fundamento en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto se está en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, por ser de fecha 21 de Agosto de 2013, cuando la ciudadana LAURA MARINA BARCENAS VALLEJO, en compañía de otros ciudadanos, denunciaron a la ciudadana MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, ante la Sub-Delegación Cumaná del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas, por cuanto, la misma ofrecía en venta vehículos automotores importados, con la condición para su reserva que le depositaran en su cuenta bancaria del Banco Bicentenario, así como en otra cuenta del Banco Banesco, cierta cantidad de dinero según fuera el vehículo requerido por los interesados, que oscilaban entre Bs. 13,000,00; Bs. 22,000,00, y 34.000,00, situación por la cual los ciudadanos que presentan la mencionada denuncia, así como los que suscriben el listados de personas que participaron en las negociaciones para la adquisición de vehículos automotores, luego de esperar un largo tiempo, comenzaron a observar que dicha ciudadana no les cumplía con la entrega del vehículo, por lo que procedieron a exigir el cumplimiento de lo convenido, sin tener resultados positivos hasta la presente fecha, es decir, no recibieron sus vehículos ni mucho menos les ha sido reembolsados su dinero. En este orden es oportuno destacar que las demás personas que denunciaron los hechos quedaron identificadas como se mencionan a continuación: LAURA MARINA BARCENAS VALLEJO, ALEXIS JOSE MOTABAN OYOQUE, OLGA ELENA MOTABAN OYOQUE, ADGELMIR JOSE MARQUEZ ORTIZ, MARTHA ELIZABETH VARGAS PENZZ, ANTONIO PAREDES, REINA DELGADO, GHERMAN GAMBOA, JULIAN CAYAMO, EFRAIN CAYAMO, ALCIDES ZERPA, MERCEDES LOPEZ, JOSE PARRA, ROSA MILANO, LUIS DANIEL MONTEFUSCO, DONY MONTEFUSCO, ANA CAMPOS, YONIS ARREDONDO GARCIA, JOHANNA CASTRO, WILMER ARREDONDO, DOUGLAS GARCIA, SULMA DE ALMANDOZ, NORIS M. PEREZ, YOICE JARAMILLO, HECTOR J. FLORES, DAYANA CABEZA, ABRAHAN CARDOZO, WENDY SILVA, ELIZABETH MAGO, JOHANNA PEREIRA SANCHEZ, RODNEY GONZALEZ, HAYARIT RODRIGUEZ, LORENA CORDOVA, DANIEL ASTUDILLO, YOHIFER GONZALEZ, FRANCISCO ACOSTA, DOUGLAS CEDEÑO, GABRIEL CARRIZALES, MARIOSKY ORDAZ, VIANNELLY OYOQUE, ANA MUÑOZ, YORKY CASTAÑEDA, BELKYS TINEO, LUIS JOSE MAGO, DAMARYS FERNANDEZ, JUAN MANUEL RODRIGUEZ, WILLIAN JOSE BOTTINI, ALBERTO DE OLIVEIRA, PEDRO PEREZ DAVILA, JUANA PEREZ DE REYES, EDELWIS RAMIREZ, YASMIN GARCIA, GUILLERMO REYES ALVAREZ, PATRY PEREZ REYES, NELSON CORTEZ, PEDRO PEREZ REYES, GUILLERMO REYES DIAZ, EDUARDO VILLALBA, MARJORIE REYES, MEDALDO VILLALBA, GABRIELA ZERPA LOPEZ, LUISABEL ZERPA LOPEZ, DANIEL LANZA, ALEXANDER VELASQUEZ, JOSE ALEJANDRO RIVERO, JESUS DANIEL RONDON GARCIA Y JESUS DAVID RONDON GARCIA.

Conforme exigencia legal, corresponde a este Tribunal a los efectos de proveer la petición Fiscal, determinar si concurren los supuestos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y a tal efecto se observa que cursa en las actuaciones a saber:

1.DENUNCIA, de fecha 21-08-2013, rendida por la ciudadana LAURA MARINA BARCENAS VALLEJO, ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas, quien manifestó: “ En el mes de Noviembre, realizo diversos depósitos por un monto total de TREINTA Y TRES MIL BOLIVARES (Bs.33.000,00), por concepto de una inicial de un vehículo marca CHRRY TIGO, a la cuenta personal de la ciudadana a nombre MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, la misma manifestaba a todas las personas que realizan esta negociación que a través de la ciudadana ERIKA FARIAS, Gobernadora del Estado Cojedes, podía conseguir la asignación de los vehículos, al pasar aproximadamente ocho (8) meses esperando la respuesta de la ciudadana MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, decido dirigirse junto a la ciudadana HAYARI RODRIGUEZ Y ALEXIS MOTABAN, hasta la ciudad de Cojedes, específicamente a la Gobernación de ese Estado, una vez se entrevistaron con el ciudadano DR. NATERA, encargado de la parte Jurídica de la Secretaria General de Gobierno, no obstante una vez reunidos allí el le dijo que ya tenia conocimiento de lo que dicha ciudadana estaba haciendo en todo el país y que por orden de la Gobernadora estaba en la investigación de la ciudadana, asimismo le aporto que la ciudadana MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, pertenecía y ejercía el cargo de Coordinadora del Movimiento Ecológico Venezolano, ubicado en el Pao, Zona de Barrancos, llevando a cabo un Plan Vacacional con un grupo de adolescentes, y que manejaba mucha información de la ciudadana, debido a la comunicación le aporto un número de teléfono 0424-400.20.22, para que lo llamara en cualquier momento en relación a lo que le había manifestado, de igual forma le manifestó que había conversado con el ciudadano Pablo Rodriguez, Secretario General de Gobierno les declaro que la ciudadana MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, no tenia ninguna relación con la Gobernadora del Estado, así mismo que tuvieran mucho cuidado con interponer la denuncia, ya que no sabían quienes estaban por encima de MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, que ella podría ser otra víctima y que no fueran a la parte legal a denunciarla, motivo por el cual se dispuso junto con las personas que fungen como víctima, cabe destacar que son cien (100) personas las afectadas aproximadamente. (folio 02 y vto.)

2.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 26/08/2013, rendida por el ciudadano ALEXIS JOSE MOLTABAN OYOQUE, ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con competencia en materia de Corrupción, quien manifestó: “ A nosotros se nos ofrecieron unos vehículo cherry, donde la única condición era el deposito, una cantidad de dinero dependiendo del modelo, estos depósitos se realizaron a nombre de la señora MARIA ORTIZ, titular de la cédula N° V-15.629.940, numero de teléfono 0426-2402877, esta señora se contacta por intermedio de la ciudadana WENDI SILVA, numero de celular es 0416-5830625, luego de hacer el deposito se fueron colocando fechas para la entrega de los vehículos y hasta la fecha actual, no se han hecho entrega de ningún, debido a este incumplimiento se nos ocurrió a mi persona junto con dos afectados mas trasladarnos hasta el estado Cojedes, hacia la ciudad de san carlós específicamente, por que teníamos entendidos que en esta localidad habita la señora MARIA ORTIZ, ya que siempre la vimos en fotografía con la ciudadana GOBERNADORA, de dicho estado, ella utilizo como bandera su relación con la gobernadora del estado Cojedes, una vez localizada en el estado Cojedes en una oficina de la gobernación, en lo que se pregunto por la señora, efectivamente nos atendió un ciudadano identificado como DR: NATERA, el mismo se presento como asesor jurídico de la gobernación, este ciudadano en cuestión afirmo que efectivamente esta ciudadana MARIA ORTIZ, ya estaba haciendo investigada por él, por que recibí denuncia de otras personas del estado guarico y constato que ella misma todavía trabajaba para la gobernación, y era dirigente regional de un llamado movimiento ecológico venezolano (MEVEN), y que se encontraba dirigiendo un plan vacacional en barraca en el Municipio el Pao, en ese momento el dijo que una vez que recibió la denuncia de la persona del estado guarico, las cuales fueron netamente administrativas, le hizo una investigación completa y que a él no le cabía dudas de que era una estafa pero que esperaba lineamientos de parte de la gobernadora respecto a eso, cabe destacar que ante de hacer la denuncia en ptj, se realizo una llamada al DR. NATERA, al numero 0424-4003022, indicando el mismo que una vez formulada la denuncia que el estaba en completa disposición para colaborar en lo necesario, esta mucha WENDI SILVA, tengo entendido de que a ella la involucra una ciudadana de nombre MERCEDES, una vez verificado que estaban en medio de una estafa se le solicito a MARIA ORTIZ, la devolución del dinero y no lo ha hecho, se deja constancia en esta acta de haber recibido del entrevistado veintinueve (29) folios de depósitos realizado a la ciudadana MARIA ORTIZ. (folios 04 al folio 05).

3.- BAUCHE N° 4057137209, de fecha 29-04-2013, del Banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana DAMARIS DEL VALLE FERNANDEZ GARCES. (Folio-07).

4.- BAUCHE N° 039368462, de fecha 26-11-2012, del Banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana ELIZABETH DEL VALLE MAGO DE SILVA. (Folio-08).

5.- BAUCHE N° 025828461, de fecha 23-07-2012, del Banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs..), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana REINA JOSEFINA DELGADO DE GONZALEZ. (Folio-09).

6.- BAUCHE N° 00002696, de fecha 29-12-04-2012, del Banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000.Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por el ciudadano GHERMAN GAMBOA BARRETO. (Folio-10).

7.- BAUCHE N° 049859934, de fecha 25-02-2013, del Banco Bicentenario, por un monto de Veintidós Mil Bolívares (22.000.Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana MARIOSKI ORDAZ MONTERO. (Folio-11).

8.-TRANSFERENCIA N° 24402639, de fecha 07-04-2013, del Numero de cuenta 01020653760000047306, perteneciente al ciudadano WILLIAN ALBERTO BASTARDO, al numero de cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, del banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs..) (Folio-12)

9.-BAUCHE N° 029098815, de fecha 23-11-2012, del Banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por el ciudadano DANIEL ASTUDILLO. (Folio-13).

10.-BAUCHE N° 039901857, de fecha 21-05-2013, del Banco Bicentenario, por un monto de Veintidós Mil Bolívares (22.000.Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana BELKYS DEL VALLE TINEO ARISMENDI. (Folio-14).

11.-TRANSFERENCIA N° 0052300741477, de fecha 28-02-2013, del Numero de cuenta 000136143377, perteneciente al ciudadano ANTONIO PAREDES, al numero de cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, del Banco Bicentenario, por un monto de trece mil bolívares (13.000Bs.) (Folio-15)

12.-BAUCHE N° 046315140, de fecha 25-01-2013, del banco Bicentenario, por un monto de Treinta y Cuatro Mil Bolívares (34.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por el ciudadano LUIS JOSE MAGO. (Folio-16).

13.-BAUCHE N° 0356186566, de fecha 24-10-2012, del banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000.Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana MARTHA ELIZABETH VARGAS. (Folio-17).
14.-BAUCHE N° 046394890, de fecha 25-01-2013, del banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana KEYSE JOSE PATIÑO (Folio-18).

15.-BAUCHE N° 0462595176, de fecha 18-12-2012, del banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana JOHANA JOSE PEREIRA (Folio-19).

16.-BAUCHE N° 0464026885, de fecha 25-01-2013, del banco Bicentenario, por un monto de Treinta y Cuatro Mil Bolívares (34.000.Bs), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por el ciudadano ALEXIS MOTABAN OYOQUE. (Folio-21).

17.-BAUCHE N° 049858844 de fecha 25-02-2013, del banco Bicentenario, por un monto de Treinta y Cuatro Mil Bolívares (34.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por el ciudadano GABRIEL CARRIZALES (Folio-23).

18.-BAUCHE N° 046402532, de fecha 25-01-2013, del banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por el ciudadano LUIS JOSE MAGO. (Folio-24).

19.-Con BAUCHE N° 046402008, de fecha 26-01-2013, del banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana HAYARI RODRIGUEZ. (Folio-26).

20.-BAUCHE N° 025828803, de fecha 23-07-2012, del banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana RODNEY GONZALEZ. (Folio-29).

21.-BAUCHE N° 043922994, de fecha 02-01-2013, del Banco Bicentenario, por un monto de Veintidós Mil Bolívares (22.000.Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por la ciudadana VEANNELYS OYOQUE. (Folio-31).

22.-DEPOSITO N° 36540644, de fecha 23-05-2013, del Banco Bicentenario, por un monto de Veintidós Mil Bolívares (22.000Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por el ciudadano WILLIAN BOTTINI. (Folio-33).

23.-BAUCHE N° 059610012, de fecha 20-05-2013, del Banco Bicentenario, por un monto de Trece Mil Bolívares (13.000.Bs.), depositado a la cuenta 01750226380071424450, perteneciente a MARIA ORTIZ TOVAR, por el ciudadano YORKY CASTAÑEDA. (Folio-34).
24.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 26/08/2013, rendida por el ciudadano WILLIAN BOTTINI, ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con competencia en materia de Corrupción, quien manifestó: “A través del señor JUAN RODRIGUEZ, conocí a VIANNELYS, que es la persona que tenia contacto con MARIA ORTIZ, para la adquisición de una camioneta gran tigger, supuestamente esta camioneta seria entregada en un acto aquí en Cumaná, una semana después de que yo hiciera el deposito, ya han pasado tres mese y siempre la ciudadana MARIA ORTIZ, dice que no me preocupe por la camioneta y que la misma sera entregada muy pronto, la ultima información que se nos dio fue que ella iba a entregar dichos vehículos en la ciudad de Cumaná en Maracay, el día 01-092013, como el grupo de aquí de Cumaná, que hizo la denuncia el día jueves pasado 22-08-2013, que son aproximadamente treinta personas, el día martes ante de la denuncia viajaron tres personas al estado cojedes para corroborar toda la información respecto a la ciudadana MARIA ORTIZ, allí fueron recibidos en la gobernación y hablaron con el señor Natera, quien es el asesor jurídico del secretario del gobierno de dicha gobernación y alejo conocer sobre esta persona MARIA ORTIZ, y sobre sus negocios oscuros por decirlo de laguna manera y por lo cual el tenia a esa persona investigada por unas denuncia que habían llegado allí por otros estados y simplemente hizo las investigaciones y logro hallar algo abierto a nivel administrativo sobre ella, esta persona en sus investigaciones pudo corroborar que había situaciones raras en cuanto a la ciudadana MARIA ORTIZ, y el nos dio su teléfono y se puso a la orden de los cuerpos de investigación de acá de Cumaná, respecto a cualquier investigación sobre la ciudadana MARIA ORTIZ, el día jueves nos reunimos en grupos en Cumaná, para entonces con la información que se trajo del estado Cojedes a proceder a denunciar. (folios 35 al folio 36).

25.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 27/08/2013, rendida por el ciudadano LINO MOTABAN, ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con competencia en materia de Corrupción, quien manifestó: “ Vine por el caso de la señora MARIA ORTIZ, quien solicito la cantidad de trece mil Bolívares, para la adquisición de un vehículo, la señora quedo de entregarla una fecha desde junio, pero yo ingrese en mayo, luego dijo que era para julio y después para agosto y no ha entregado nada hasta la fecha, inclusive a través de mensajes le hice peticiones de que me devolviera mi dinero para invertir en otro vehículo y quedo en regresarmelo, le envié mi numero de cuenta por correo electrónico y todavía a un no lo ha realizado, esa fue una condición que ella puso de que quien no podía esperar se le devolvería el dinero el que no tuviera paciencia con todo gusto devolvería el dinero. (folio -39).

26.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 27/08/2013, rendida por la ciudadana VIANNELLY OYOQUE, ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con competencia en materia de Corrupción, quien manifestó: “Caí en esta situación, porque, por medio de una compañera que me dijo de esta señora estaba ofertando unos carros chinos que estaba dando el gobierno y yo le dije que si, que habla una oportunidad para meterme y ella llamo a la señora MARIA ORTIZ, y esta le dijo que si, que había una camioneta gran tigger, que depositara a su numero de cuenta veintidós mil bolívares (22.000bs.), yo fui y los deposite, medio su correo electrónico donde tenia que enviarle copia del bauche y de mi cédula a ella, tuve la oportunidad de conocerla por que después del deposito ella estuvo aquí en Cumaná en el hotel Cumanagoto y nos llamo, y un grupo hizo acto de presencia allá, como yo tenia conocidos que me dijeron que si yo tenia acceso de oportunidad de un carro en ese momento le pregunte a MARIA ORTIZ, que si había otras unidades disponibles, ella me digo que si, pero que tenia que depositar en el transcurso de esa semana de la visita que hizo, por que la entrega iba hacer en el mes de mayo, así junto conmigo cayeron once personas mas y hasta es momento ella no nos a dicho que nos hará la entrega en varias fechas y la última que dio fue para el domingo 01-09-2013, después del viaje a Cojedes de mis compañeros, no he recibido ningún otro mensaje de ella, la señora que en verdad nos dios la primera oportunidad de esto solo se que se llama MERCEDES, pero no tengo mayor información de ella . (folios 46 al folio -47).

27.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 27/08/2013, rendida por la ciudadana OLGA MOTABAN, ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con competencia en materia de Corrupción, quien manifestó: “Nosotros, tuvimos contactos con la señora WENDI, quien es prima de mi mamá, ella le participaba a mi mamá, que existe la posibilidad de adquirir unos vehículos de varios modelos de carros, por que ella sabia la necesidad de mi mamá de un carro por su trabajo, ella le explico a mi mamá las condiciones y le dijo que si tenía otros conocidos que tuvieran interesados les informaran y así fue que entramos varios al negocio, si es que se le puede llamar negocio, allí es donde entra ALEXIS, LINO, mi mamá, unos conocidos de mi mamá y yo, bueno hasta el sol de hoy se fueron poniendo fechas de reuniones con la señora MARIA ORTIZ, pero personalmente una sola vez la vi, vino al hotel Cumanagoto, no recuerdo la fecha, pero ella le aviso a mi mamá a través de mensaje de texto para que nos reuniéramos con ella y que le avisara a su grupo, cuando llegamos al hotel, llegamos alrededor de diez a once personas en esa oportunidad, fue una reunión totalmente informal, en el estacionamiento del hotel donde ella nos explico, como seria la fecha de la entrega, que aproximadamente faltaron 15 días para eso, hablo como seria el sistema de pago, que teníamos que abrir una cuenta para el pago de los giros mensuales y así hasta el sol de hoy no ha dado nada.......(folios 49 al folio 50).

28.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 29/08/2013, rendida por el ciudadano JUAN RODRIGUEZ, ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con competencia en materia de Corrupción, quien manifestó: “ El día martes de la semana pasada 20-08-2013, tres personas ALEXIS MOTABAN, HAYARIT RODRIGUEZ Y LAURA BARCENAS, este grupo de Cumaná, viajaron hasta el estado Cojedes a buscar información sobre la funcionaria pública MARIA ORTIZ, y allí llegaron a una dependencia de la gobernación y lograron hablar con el asesor jurídico del secretario del gobierno, señor Natera, este señor a escuchar el nombre de MARIA ORTIZ, dijo que el ya tenia una investigación ya realizada a esa empleada pública, por que anteriormente ya había estado por allí otro grupo de personas con el mismo problema que nosotros teníamos, el señor NATERA, manifiesta que esto lo llevo a investigar la situación y pudo corroborar que esta señora MARIA ORTIZ, tenia en su contra una denuncia netamente administrativa, aunque si pudo darse cuenta que dicha funcionaria estaba en el negocio de la corrupción, el señor NATERA se puso a la orden para cualquiera información sobre la mencionada funcionaria, luego pudieron hablar con el secretario de gobierno del estado de Cojedes , sobre esta funcionaria pero el siempre el trataba de defenderla y no se pudo llegar a ningún acuerdo con el ya que su actitud se torno defensiva, luego de esta situación las tres personas de Cumaná, por resguardar su integridad física decidieron regresar de inmediato a Cumaná, luego de llegar a la ciudad el jueves en la mañana se reunieron con el grupo y nos manifestaron todo estos acontecimientos en el estado Cojedes, por lo que llegamos al acuerdo para introducir la denuncia formal, por ante el CICPC. (folio 53 al folio 54)
29.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/09/2013, rendida por la ciudadana DAMARIS FERNANDEZ, ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con competencia en materia de Corrupción, quien manifestó: “ Yo, por medio de una comadre que me consiguió el cupo para la cuestión de los carros, ella realizo mis deposito a la señora MARIA ORTIZ, a la cuenta de esta señora por la cantidad de trece mil bolívares (13.000bs.), donde yo nunca yo he tenido comunicación directa con la señora sino por medio de mensajes que me reenvían la comadre que le enviaban a ella, donde el ultimo mensaje recibido fue que la entrega del carro iba hacer el 01-098-2013, y hasta la fecha no he recibido mas nada, ni mensaje ni nada. (folios 59 al folio 60).

30.-OFICIO 3571, de fecha 16-10-2013, emanado de la oficia de personal de la gobernación del Estado Cojedes, donde informan que la Ciudadana MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, titular de la cédula de identidad N° V.- 15.629.940, no forma parte del personal que labora en la Gobernación del Estado Cojedes. (folio 121).

31.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 14/05/2014, rendida por la ciudadana MARTHA ELIZABETH VARGAS, ante la formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, quien manifestó: “ Comienzo del mes de Octubre del año 2012, me llamo una amiga y me dice que hay una oportunidad de conseguir carros con el gobierno, marca Cherry, y que para ellos hay una señora que nos va a meter en un grupo y que el presidente Chávez va a entregar esos carros a los que depositen cierta cantidad de dinero, en el caso mió deposite TRECE MIL BOLIVARES (Bs.13.000,00), que incluía el seguro y primera cuota, en varias ocasiones nos reunimos con la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, en el Hotel Barceló, Cumanagoto y Parque Guaiqueri, y en diferentes oportunidades nos informo que en el Poliedro el Comandante nos iba a entregar los carros, después el presidente Maduro nos los iba a entregar aquí en Cumaná y así fue dándole larga a la entrega y a la espera. He incluso nos informo que trabaja en el Ministerio del Poder Popular Para Las Comunas y que llevaran el bouche del deposito al Hotel el ALBA CARACAS. (folio 129).

32.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 14/05/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana WENDY ELISA SILVA MAGO, quien manifestó: “ Bueno conocí a la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR por medio de la señora Mercedes López, quien es comadre de mi suegra Reina Delgado, donde mi suegra me hizo el comentario a mi y a mi esposo que por medio de su comadre Mercedes López, tenia un contacto para ayudarnos a obtener un carro del gobierno, converse con mi suegra por que la señora Mercedes le dijo que era algo confiable, que ella la conocía ya que era de Guarico, luego le deposite la cantidad de DIECIOCHO MIL BOLIVARES (Bs.18.000,00), a la cuenta personal de la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, a pesar de la desconfianza por que el deposito era personal, pero a la vez tenia seguridad por la señora Mercedes por ser una persona intachable, luego del deposito conocí a la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, en el Hotel Barceló, ella siempre dio la cara, pero con una excusa por las cosas que estaban sucediendo en el País, primero cuando se desbordo el río en Cumanacoa iba hacer una entrega no se dio por lo ocurrido, nuevamente dio fecha que todo estaba listo pero fue cuando murió el Presidente, tampoco se dio, había que esperar que nombraran al nuevo presidente, y así sucesivamente siempre venia con una excusa, todos los que estamos involucrados en este caso ha sido por recomendación de terceros, lamentablemente por confiada metí a familiares y amigos en este problema, pero cada uno estaba consciente de lo que estaban haciendo, ya que la cuenta de la persona era personal (folio 132 al folio 133).

33.-ACTA DE ENTREVISTA de fecha 15/05/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana ANA JOSEFINA MUÑOZ, quien manifestó: “ Yo caigo en esta situación a finales del mes de Mayo de 2012, había una ponencia en la UNEFA, yo me encontraba allí y me conseguí con una amiga que se llama ANA CAMPOS profesora en ese momento de la Misión Sucre y trabaja con el frente FRANCISCO DE MIRANDA, al salir del evento ella hace el comentario a varios amigos que nos encontrábamos allí, yo le pregunte que si eso era confiable, seguro ella me respondió que si por que la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, trabajaba con la señora ERIKA FARIAS actual gobernadora del Estado Cojedes, en las Comunas, la señora Ana Campos me dijo que si yo quería obtener un carro había que depositarle a la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, ese mismo dìa o más tardar el otro dìa, ella me pasa el número de cuenta de la señora Maria Alejandra Ortiz Tovar, cuando voy al banco Bicentenario no hay línea, llame a la señora Maria e inmediatamente me respondió, e dije la situación que se había caído el sistema, que el deposito era para ese dìa, entonces ella contesta “Ella me dijo que depositara a nombre de una sobrina de Erika Farias, bueno primero deposite DOCE MIL BOLIVARES (Bs.12.000,00), después de una semana me llama Maria Alejandra y me dice que si quiero una camioneta que va hacer mas productivo para mi y que le deposite TRES MIL BOLIVARES (Bs.3.000,00), para un total de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs.15.000,00) DEPOSITADO EN TOTAL, nunca le había visto la cara a esa señora, me llama la amiga Ana Campos y me dice que Maria Alejandra viene a Cumana y se va a hospedar en el Hotel VENETUR, cuando yo llego casi a la una de la tarde, hay un grupo de personas reunidas con ellas, personas que también le habían depositado el dinero para la adquisición de vehículos, en esa reunión ella manifestó que estaba preparando la documentación de todos y todas para la entrega que seria un acto publico en Caracas, que ya Erika estaba montada sobre eso, que estaba esperando el lugar y fecha donde iba hacer la entrega, luego de esa venida ella vino como diez veces más y se hospedaba en diferentes hoteles Venetur, Bordones, Nueva Toledo, en una de esa venida, muchas personas estaban molesta por su actitud de que todo el tiempo era el mismo engaño, ese dìa ella llego brava muy prepotente por que le habían enviado unos twiter a Erika Farias y ella estaba muy molesta y que el negocio se podía caer, ya que Erika era una mujer de carácter muy fuerte, le hacia pasar malos ratos por su carácter, ella era la que pagaba todo, luego unos quince días después reunión con todos y todas las personas que hicieron la solicitud de carros y nos manifestó que la entrega se haría una semana después, íbamos a salir un sábado en la noche en un autobús de la casa militar que ella nos mandaría, y se aceptaba un acompañante solamente, como iba hacer un acto publico se iba a escoger a tres personas para decir unas palabras que seria mi hermano Marcos seria la primera persona que hablaría, luego otro muchacho que pertenece al frente Francisco de Miranda, así como mi hermano y yo tan bien tenia un derecho de palabra en ese momento, eso iba hacer algo rápido, llego el jueves antes del sábado para irnos hacia Caracas, llamo por teléfono diciendo que se cayo la entrega y así como esta mil mentiras más, cuando fallece el presidente comandante Hugo Chávez ella dice que ya entrega salía por Cumaná, los carros se habían traído a Cumaná y la entrega la haría el Gobernador Luís Acuña Cedeño, que ella había hablado con el y que todo estaba cuadrado, después dijo que el gobernador no se quería meter en problema por que los que trabajaban con el le estaban pidiendo carros e iba a crear un conflicto, que le dijera a Erika que no quería problemas, de tantas mentiras yo cansada le solicite mi dinero y le dije estas palabras “MARIA tu sabes por que la ha visto tengo una hija especial y necesito el dinero, por favor devuélvemelo todavía lo estoy esperando.”, el ultimo dìa que se reunión con nosotros en el Parque Guaiqueri, nos manifestó que Erika Farias había pedido un crédito adicional para pagarle a todos a partir del dìa miércoles de la próxima semana, (exactamente no recuerdo la fecha) si no lo hacia que fuéramos a Cojedes, desde allí más nunca tuvimos comunicación con ella, los números telefónicos no contesta (folios 134 al folio 135).

34.-ACTA DE ENTREVISTA de fecha 23/05/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana ADGELMIR JOSE MARQUEZ ORTIZ, quien manifestó: “ Hace dos años en el año 2012, uno de mis familiares, me contó sobre la camioneta y yo le dije que quería entrar y saber como era, ella me contó que me pedían un dinero para la inicial de la camioneta y que la camionetas las iban a entregar en un acto político que se iba a realizar aquí en Cumaná, y al final se suspendió el acto político, después de eso siempre se colocaba una fecha y se terminaba suspendiendo las entregas de la camioneta, hasta que a mediados del años pasado las personas se cansaron por que habían algunas que estaba ante que yo, y entonces llamaron a la señora MARIA ORTIZ, y que si no iban a entregar las camionetas que entregara el dinero, en eso ella vino en una ocasión en octubre del 2013 y dijo que si iban a entregar el dinero que tuviéramos paciencia que ella estaba procesando un préstamo para pagarlo, pero que no iba a pagar en orden desde el primero que le hizo el deposito hasta el ultimo depositante, también nos dijo que nos iba a pagar una extra de intereses por el tiempo que estuvo con ese dinero, ella empezó a pagarle a muy pocas personas en diciembre fue la ultima vez que pago, después de allí no supe mas de ella, supe por medios de compañeros que le habían congelados las cuentas que tenían problemas legales por este asunto(folio 137).

35.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 26/05/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana ROSA MILANO LORUSSO, quien manifestó: “ Bueno eso fue por medio de una vecina que me entero de la venta de estos autos, hace mas de dos años solicite un crédito para un carro y no me lo dieron por que no tenia ingreso, debido a eso me interese por esta oportunidad de obtener un carro con facilidades de crédito y baja inicial. Eso fue el mes de junio del año 2012, y así como yo lo hice también existen varias personas que cayeron en este delito(folio 139).

36.-OFICIO NRO. SIB-DSB-UNIF. 15984, de fecha 14-05-2014, emanado de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, constante de dos (2) folios donde se evidencia los Estados por donde se realizaron las transacciones mayores 4,5 MIL, por parte de la ciudadana MARIA ORTIZ TOVAR, titular de la cédula de identidad N° V. 15.629.940. (folios 156-159)
ESTADO MONTO CUENTA
ANZOATEGUI...............MONTO. 10.000,00
COJEDES ...................MONTO. 800.732,06
DISTRITO FEDERAL........ MONTO............27.000,00
FALCON......................MONTO...........49.000,00
LARA.................................MONTO............30.000,00
MONAGAS........................MONTO............13.000,00
NUEVA ESPARTA..............MONTO. ............13.000,00
PORTUGUESA..................MONTO. ............15.000,00
SUCRE..............................MONTO. .............36.000,00
ZULIA.................................MONTO. .............10.000,00
PARA UN MONTO TOTAL DE 990.732,06 Bs.

37.-OFICIO N° 0-05-14-504, de fecha 27-05-2014, emanado del Banco Caroní, donde se evidencia que la ciudadana MARIA ORTIZ TOVAR, titular de la cédula de identidad N° V. 15.629.940, posee la cuenta numero 0128-0097-53-9702606303 y estados demostrativos desde el 31 Enero de 2012 hasta el 30 de Diciembre de 2013. (Folios 184 al folio 211).

38.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 10-06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano JULIAN ENRIQUE CAYAMO CASTAÑEDA, quien manifestó: “ El dìa 05-08-2012, mi hermano Efraín Cayamo, también es afectado a el lo llama una amiga, referente a los vehículos, el acude a mi por que no tenia la plata, yo le presto el dinero y nos vamos el dìa. 07.08.12. y ambos efectuamos los depósitos el de él y el mió, los cuales fueron depositado a la Cuenta personal de la señora Maria Ortiz Tovar, deposito realizado en el Banco Bicentenario ubicado en Cumana-Plaza, a la cuenta Nro 0226380071424450, por un monto total entre los dos de VEINTISEIS MIL BOLIVARES, es decir TRECE MIL BOLIVARES cada uno, de allí quedamos en contacto con ella dìa a dìa, ella estuvo de tres a cuatro meses en contacto con nosotros, luego de allí perdimos contacto con ella, hasta la fecha que no nos hemos vuelto comunicar, eso tiene aproximadamente dos años (folio-219).

39.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 10/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano ALCIDES JOSE ZERPA BERMUDEZ, quien manifestó: “ bueno me entere por unos vecinos que la ciudadana MARIA ORTIZ TOVAR, se encontraba en hotel los bordones y se encontraba en campaña electoral, la cual se presentaba como funcionario del Ministerio de las COMUNAS, que la dirigía Erika Farias actual gobernadora del Estado Cojedes, allí converse con ella, me dio su teléfono para que la contactara que nos iba a conseguir esos vehículos, al grupo que era de cantarrana, luego hable con ella por teléfono y me escribió mediante mensaje el monto que tenia que depositarle para una camioneta NISSAN, me mando el numero de cuenta, el nombre del banco donde debía depositar, el nombre completo de ella y su número de cédula, el dìa 22 -05-2012, le deposite VEINTIDOS MIL BOLIVARES (Bs. 22.000,00) y NUEVE MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (9.200,00Bs.), como pago de inicial del seguro, durante este tiempo me estuvo engañando diciéndonos que la entrega se iba a realizar, primero en Cumaná, luego en Puerto la Cruz, Caracas y Maracay, dejándonos los bolsos preparados para viajar a los diferentes sitios para la entrega, que nos iba a mandar autobuses para trasladarnos desde Cumaná hasta la ciudad donde se iba a realizar la entrega, a pesar del engaño siempre venia a Cumana, nos reuníamos en el Parque Guaiqueri, y siempre con las mismas mentiras, que se le entrega todavía por la enfermedad del Presidente, luego la muerte, después las campañas electorales, después las elecciones, en la ultima reunión que sostuvimos con ella en el Parque Guaiqueri, nos dijo que el dinero se lo dio a Erika Farias, que ella estaba esperando un crédito adicional para entregarnos el dinero a nosotros (folio 222).

40.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 10/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana LORENA GABRIELA CORDOVA GUILLEN, quien manifestó: “Bueno a mi me hablo WENDY SILVA; de la posibilidad de tener un vehiculo a través de una señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ, que hablaba en nombre de ERIKA FARIAS; fuimos un dìa al hotel Barceló Nueva Toledo, hablo con nosotros y nos dijo que había posibilidad de los vehículos, inclusive me dijo que por mi discapacidad el monto a cancelar por mi persona era menor a los de las demás personas, de ello me dijo que los carros estaban listos para la entrega y si hubiera mas tiempo lo habrían adaptado para ser manejado para una persona con discapacidad como yo, acordamos que máximo en dos semanas se iba a realizar la entrega del vehiculo, luego así nos estuvo mintiendo, nos daba fecha, lugares, siempre excusándose por cualquier cosa, me hablo incluso de que preparara un sobre con copias de mis documentos (cedula de identidad, carnet de discapacidad, informe medico y copia del bouche de deposito.), me indico que el deposito que iba hacer era de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00) por un carro Chery Orinoco, al principio desconfié un poco de que fuera a la cuenta personal de MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, pero confié en su buena fè y creí que era una buena persona que de verdad quería ayudarnos, además se presentaba como funcionaria publica, muy allegada a Erika Farias, actual gobernadora del Estado Cojedes(folio 226).

41.OFICIO N° GGN° 255-14, de fecha 10-06-2014, emanado del Hotel VENETUR -Cumaná, donde se evidencia los registros de hospedaje de la ciudadana MARIA ORTIZ TOVAR, titular de la cédula de identidad N° V. 15.629.940. (folios 229 al folio 237).

42.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano YORKIS JOSE CASTAÑEDA PRADA, quien manifestó: “ Bueno yo me entere por medio de la Señora Viannellys Oyoque, ella también es victima, donde me informo sobre la propuesta de los vehículos que estaba otorgando el gobierno, me intereso la oferta y ella me dio el numero de cuenta de la señora Maria Ortiz, su numero de teléfono personal, su correo electrónico, a los fines de estar en contacto con la señora Maria Ortiz, en varias oportunidades estuvimos conversaciones a través de los mensajes de textos, además realice un deposito a la cuenta de la señora Maria Ortiz Nº 0175-0226-3800-7142-4450, por un monto de Bolívares TRECE MIL (Bs.13.000,00), en el Banco Bicentenario el dìa 20.05.2013, sucursal Cumaná Plaza- Cumana- Estado Sucre, luego de un tiempo, viendo tantas mentiras, yo le escribí mediante mensajes de textos y correo electrónico que me devolviera mi dinero, ella me contesto que le mandara mis datos de la cuenta de ahorro a su correo, yo se lo envié, luego me responde. Yo recibí su correo, en fecha 23.10.2013, esa fue la ultima comunicación que estuve yo con la señora Maria Ortiz, luego quede en contacto con la señora Viannelly López, para estar al tanto de las reuniones que se realizaban en el Parque Guaiqueri, desde allí fue que me dijo que viniera a la fiscalia a colocar la denuncia por se había enterado que la señora Maria tenia otras denuncias más y estaba presa”. (folio 239).

43.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 16/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana JOHANNA DEL JESUS CASTRO DE ARREDONDO, quien manifestó: “ Bueno yo contacto a la ciudadana Maria Ortiz, el dìa 06-05-2012, a través de un primo quien también es victima de esta estafa, el es quien me hace referencia de adquirir un carro a través de esa señora, me entusiasme le pedí el numero telefónico de ella, la llame ella me informo que era indispensable ser funcionario del gobierno, yo le informe que trabaja en la Alcaldía del Municipio Sucre, inmediatamente me dice como era el tramite para adquirir el vehiculo, me dio su correo para que le enviara mi cedula de identidad y RIF., aparte me dio su numero de cuenta personal para que le depositara la cantidad de VEINTIUN MIL BOLIVARES, el cual lo deposite en el Banco Bicentenario sucursal Avda. Santa Rosa, Nro. De Cuenta 01750226380071424450, a su nombre Ortiz Tovar Maria, para optar por una camioneta Marca CHERY-TIGO, cumpliendo con lo solicitado por ella, ofreciendo el vehiculo en una fecha tentativa de quince días, puesto que esa entrega ya estaba programada, esos quince días se transformaron en dos años y un mes esperándola que nos entregara el vehiculo, yo siempre sentía dudas pero viendo la insistencia en venir y dar la cara hizo que confiara más en ella, nos reunimos en varias oportunidades en los hoteles VENETUR, BARCELO NUEVA TOLEDO, EN LOS BORDONES Y EN EL PARQUE GUAIQUERI, en todas las ocasiones nos informaba que en los próximas días nos llamarían para la entrega de los vehículos, primero en Caracas, luego en Valencia, después en Anzoátegui, y lo ultimo que nos dijo que estaba buscando un sitio grande para guardar los carros por que el gobernador haría la entrega, así fueron todas las visitas de ella, pero en la ultima celebrada en el parque Guaiqueri nos dijo “que ella no dormía, que ella estaba cansada de todo esto por que la llamaban a cada rato, que formáramos una comisión para ir a Cojedes y hablar directamente con Erika Farias quien ya era gobernadora de ese Estado para que ella nos respondiera por los vehículos, por que me dieron la espalda, la política es muy cochina, no hay problema yo los acompaño hasta donde Erika esté.”, lamentablemente esa comisión no se dio, ya que más nunca nos respondió las llamadas, ni mensajes, motivo por el cual una de las victimas se decidió a investigar y es cuando nos decidimos a denunciarla”. (folios 241-242).

44.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 16/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano WILMER RAFAEL ARREDONDO GARCIA, quien manifestó: “ Bueno eso fue una amiga de la esposa de mi primo Jesús Rondòn, quien también es victima de la estafa, ella le comento que tenia una amiga en el gobierno y había la posibilidad de adquirir esos carros, yo me entusiasme, busque el dinero y lo deposite a la cuenta personal de la ciudadana Maria Ortiz, el dìa 30.05.2012, en el Banco Bicentenario sucursal Cumaná Plaza, bueno luego de hacerle el deposito siempre nos reuníamos con ella en los hoteles. VENETUR, BARCELO Y LOS BORDONES, EN EL PARQUE GUAIQUERI, y en todas las reuniones nos daba fecha tentativa de la entrega de los carros, en una oportunidad para que nos quedáramos tranquilo nos iba a enviar las carpetas con los documentos de los carros, en dos o tres oportunidades hable por teléfono con ella y me dijo que me quedara tranquilo que los carros si se iban a entregar y que Erika Farias estaba moviendo todo eso referente a la entrega de los carros, era Erika en ese momento Ministro del Poder Popular para las Comunas., en el transcurrir del tiempo y viendo que nos se entregaban los carros la llamamos a una reunión, esa fue la reunían del parque Guaiqueri, en esa reunían nos dijo que movilizáramos a las personas que querían el dinero que Erika estaba solicitando un crédito adicional para pagarle a las personas el deposito realizados para la inicial de los vehículos, de allá no supimos más nada de ella hasta que nos enteramos que supuestamente estaba presa, en todas las reuniones siempre nombra a la ciudadana Erika Farias, en la ultima reunión nos dijo que el dinero fue disponible para la campaña del presidente Chávez(folios 245-246).

45.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 16/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano FRANCISCO JOSE ACOSTA GARCIA, quien manifestó: “ Conocí de ofertas de vehiculo por un sobrino llamado Douglas Cedeño Acosta, quien también es victima de esta estafa, me dijo tío esta interesado en un carro chino, le dije que si, por que una amiga de él, habían sacado a una persona y quedaba un cupo disponible, el cual ese cupo me lo iban a dar a mi, una vez que me dieron el cupo tuvo que depositar TRECE MIL BOLIVARES, en el Banco Bicentenario en la cuenta personal de la señora Maria Ortiz, Nro. 0175.0226.3800.7142.4450, de fecha 30-04-2013, luego asistí a varias reuniones con la señora Maria Ortiz, nos citaba en el Parque Guaiqueri y todo lo que nos decía que tuviéramos paciencia que eso se iba a dar, que ella daba la cara, que eso iba, yo la llamaba, le enviaba mensajes a través de los teléfonos 0426.2402877-0416.5725929, hasta que llego un momento que esos teléfonos no respondieron más, después la señora Wendy quien también es victima, realizo una reunión con todas las personas afectadas informándole que teníamos que venir a fiscalia a denunciarla e ir a caracas un grupo de personas para plantear la problemática. (folio249).
46- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana JOHANNA JOSE PEREIRA SANCHEZ, quien manifestó: “ Bueno yo contacto a la ciudadana Maria Ortiz, el dìa 06-05-2012, a través de un primo quien también es victima de esta estafa, el es quien me hace referencia de adquirir un carro a través de esa señora, me entusiasme le pedí el numero telefónico de ella, la llame ella me informo que era indispensable ser funcionario del gobierno, yo le informe que trabaja en la Alcaldía del Municipio Sucre, inmediatamente me dice como era el tramite para adquirir el vehiculo, me dio su correo para que le enviara mi cedula de identidad y RIF., aparte me dio su numero de cuenta personal para que le depositara la cantidad de VEINTIUN MIL BOLIVARES, el cual lo deposite en el Banco Bicentenario sucursal Avda. Santa Rosa, Nro. De Cuenta 01750226380071424450, a su nombre Ortiz Tovar Maria, para optar por una camioneta Marca CHERY-TIGO, cumpliendo con lo solicitado por ella, ofreciendo el vehiculo en una fecha tentativa de quince días, puesto que esa entrega ya estaba programada, esos quince días se transformaron en dos años y un mes esperándola que nos entregara el vehiculo, yo siempre sentía dudas pero viendo la insistencia en venir y dar la cara hizo que confiara más en ella, nos reunimos en varias oportunidades en los hoteles VENETUR, BARCELO NUEVA TOLEDO, EN LOS BORDONES Y EN EL PARQUE GUAIQUERI, en todas las ocasiones nos informaba que en los próximas días nos llamarían para la entrega de los vehículos, primero en Caracas, luego en Valencia, después en Anzoátegui, y lo ultimo que nos dijo que estaba buscando un sitio grande para guardar los carros por que el gobernador haría la entrega, así fueron todas las visitas de ella, pero en la ultima celebrada en el parque Guaiqueri nos dijo “que ella no dormía, que ella estaba cansada de todo esto por que la llamaban a cada rato, que formáramos una comisión para ir a Cojedes y hablar directamente con Erika Farias quien ya era gobernadora de ese Estado para que ella nos respondiera por los vehículos, por que me dieron la espalda, la política es muy cochina, no hay problema yo los acompaño hasta donde Erika esté.”, lamentablemente esa comisión no se dio, ya que más nunca nos respondió las llamadas, ni mensajes, motivo por el cual una de las victimas se decidió a investigar y es cuando nos decidimos a denunciarla (folio- 251).

47.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana ELIZABETH DEL VALLE MAGO DE SILVA, quien manifestó: “ Bueno yo opte por un vehiculo, por intermedio de mi hija quien también es victima, ofreciéndonos vehículos a precios económicos y en forma de pago bastante accesible los cuales eran ofertados por el gobierno a través de la señora MARIA ORTIZ, quien nos dijo que era por medio de los Consejos Comunales, a pesar de mi desconfianza, ya que el dinero que había que depositar era en su cuenta personal, eso me extrañaba bastante, viendo así que las personas que venían en la cadena era de mucha confianza accedí a realizar el deposito por TRECE MIL BOLIVARES (Bs.13.000,00), el 26-11-2012, Banco Bicentenario de Cumana, comencé a dudar de la señora, para la entrega de los carros que tenían que ser en un acto político con el Presidente Hugo Chávez, después de su fallecimiento empezaron miles de excusas, como por ejemplo las mas fuertes, que se tardaría un poco más por que los iba a entregar el gobernador Luís Acuña, luego como eran tantos los pretextos una más fue que en vista de los problemas, iban a esperar que a la Gobernadora de Cojedes Erika Farias le aprobaran un crédito adicional, en ese momento ella quiso lavarse las manos y nos dijo que fuéramos a Cojedes, para entonces, un grupo fue y fueron mal atendidos por el secretario de Gobierno, una sola vez pude tener contacto con ella en una reunión que realizo en el Parque Guaiqueri, en esa reunión uno de los afectados la ofendió llamándola ladrona, estafadora y a esa persona ella le devolvió el dinero, igual a una hermana que también había optado por un carro ella le devolvió el dinero, a raíz de puro mensajes e insultos, yo le enviaba mensajes y nunca me contesto. (folio 253).

48.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana REINA JOSEFINA DELGADO DE GONZALEZ, quien manifestó: “ Bueno fue a través de la señora Mercedes López, quien es mi comadre y también es victima de la estafa, ella me hablo de la oportunidad de adquirir un vehiculo a través de gobierno y de Erika Farias que era Ministra del Poder Popular para las Comunas, el dìa 23-06-2012- realice el deposito a nombre de Maria Ortiz en su cuenta personal del Banco Bicentenario sucursal Santa Rosa- Cumaná, viendo la premura de hacer el deposito ya que la semana siguiente se iba a realizar la entrega de los vehículos con el presidente Chávez, de allí en adelante se posponían las fechas de entregas, en una oportunidad dijo que los vehículos iban hacer entregado en un acto político para darle apoyo a la campaña del actual gobernador Luís Acuña, en vista de toda esta situación decido retirarme, ya que veía que no había esperanza de entregar los carros, me dijo que le enviara mi correo electrónico y el numero de cuenta para depositarme mi dinero que nunca lo reintegro, ya después perdimos contacto y nos agrupamos para realizar reuniones y denunciarla por el delito que estaba cometiendo la señora Maria Ortiz (folio 255).

49.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano ABRAHAM JOSE JULIO CARDOZO, quien manifestó: “ Bueno yo ingrese por medio de la señora Mercedes quien también es victima de la estafa y vecina de mi tía Auristela Cardozo, mi tía me informo sobre la adquisición de los vehículos y yo le manifesté mi entusiasmo en adquirir uno, luego le pedí los datos y ella por medio de la señora Mercedes me facilito el numero de cuenta y el banco a donde debía depositar a la cuenta personal de la señora Maria Ortiz, deposite el dinero el dìa 07-11-12, bueno hasta el momento sigo esperando y que fuimos victima de una gran estafa(folio 257).

50.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana MARIOSKY JHEMNELIX ORDAZ MONTERO, quien manifestó: “ Bueno estábamos reunidos mi esposo y yo con unos primos y empezamos hablar de carros, salio la conversación, mi primo Yoifer González, quien es victima en esta estafa, nos comunico que el había dado una inicial o apartado un cupo para un vehiculo de Venezuela Productiva, la amiga que ayudo a mi amigo para el cupo es Wendy Silva que a su vez también es victima, nos vimos interesado en esa oportunidad y le pedimos a mi primo que llamara a la señora Wendy para que le preguntara a su contacto si todavía había oportunidad para nosotros, Wendy le hizo una llamada a la señora Maria Ortiz, ella le informo que si había oportunidad, de igual manera nos informo a través de Wendy que debíamos depositar dependiendo del modelo del vehiculo, en mi caso hice un deposito por VEINTIDOS MIL BOLIVARES (22.000,00 Bs.) para optar por una camioneta Chery Tiggo, el deposito lo realice a nombre de la ciudadana Maria Ortiz en su cuenta personal del Banco Bicentenario, Wendy nos dio el numero de teléfono de la señora Maria Ortiz, y mi esposo se comunica con ella y ella le informaba que próximamente nos entregaría los vehículos, que había que organizarnos, que nos nos preocupáramos, que ella trabajaba con la Gobernadora Erika Farias, que ella era funcionario publico, desde ese fecha nos estuvo engañando, posponiendo fecha de entrega de los vehículos, que nos fuéramos a Caracas en varias oportunidades dejándonos con las maletas en el Terminal, por que luego desconectaba el teléfono, ella vino a una reunión donde asistió mi esposo en el Parque Guaiqueri, ella vino acompañada de otra persona identificándose como funcionario publico, llegando un momento que perdimos contacto con ella, ni mensajes, ni llamadas, yo le envié el deposito que le hice a través de su correo electrónico mariale.socialista@hotmail.com, en varias oportunidades nos reunimos con el grupo de Cumana, y coincidíamos en lo mismo, que nos estaba estafando, ya eran muchas mentiras, la postergación de fechas y llego el momento en que nos dimos cuenta que era una estafa, decidimos poner la denuncia en su contra(folio 259).

51.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 17/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano GABRIEL CARRIZALES MARQUEZ , quien manifestó: “ Estaba en mi casa compartiendo con un primo de nombre Joifer Gonzalez, me hizo el comentario que había dado el dinero a una amiga para el cupo de un vehiculo de gobierno, yo le pregunte que si había una oportunidad, el llamo a su amiga, al que el había contado para obtener el cupo del vehiculo, esa amiga llamo a la señora MARIA ORTIZ TOVAR, y le pregunto si había oportunidad para otro cupo que yo estaba interesado, la ciudadana Maria Ortiz, le responde que si, que tenia que hacer el deposito lo más antes posible ya que los vehículos, se iban entregar la semana siguiente, el deposito lo realice el 25.02.13., en el Banco Bicentenario en la agencia que se encuentra en Centro Comercial Cumana Plaza. Cumaná., por la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL BOLIVARES (Bs.34.000,00), viendo que pasaban las semanas, pasaba el tiempo, conversaba con ella a través de su teléfono en varias oportunidades, ella me respondía que ella si los iba a entregar, en varias oportunidades varias personas victimas del caso, ella los llamaba diciéndoles que en dos días estuvieran en caracas a los fines de entregarle los vehículos y en hora siguientes llamaba diciendo que el acto era suspendido, ella una vez vino a Cumana, nos reunimos en el Parque Guaiqueri, todo fue un cuento, váyanse el dìa siguiente al Estado Cojedes para reunirnos con la Gobernadora Erika Farias que ella era la encargada de conseguirnos los vehículos, hasta la fecha seguimos en esperaEstaba en mi casa compartiendo con un primo de nombre Joifer Gonzalez, me hizo el comentario que había dado el dinero a una amiga para el cupo de un vehiculo de gobierno, yo le pregunte que si había una oportunidad, el llamo a su amiga, al que el había contado para obtener el cupo del vehiculo, esa amiga llamo a la señora MARIA ORTIZ TOVAR, y le pregunto si había oportunidad para otro cupo que yo estaba interesado, la ciudadana Maria Ortiz, le responde que si, que tenia que hacer el deposito lo más antes posible ya que los vehículos, se iban entregar la semana siguiente, el deposito lo realice el 25.02.13., en el Banco Bicentenario en la agencia que se encuentra en Centro Comercial Cumana Plaza. Cumaná., por la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL BOLIVARES (Bs.34.000,00), viendo que pasaban las semanas, pasaba el tiempo, conversaba con ella a través de su teléfono en varias oportunidades, ella me respondía que ella si los iba a entregar, en varias oportunidades varias personas victimas del caso, ella los llamaba diciéndoles que en dos días estuvieran en caracas a los fines de entregarle los vehículos y en hora siguientes llamaba diciendo que el acto era suspendido, ella una vez vino a Cumana, nos reunimos en el Parque Guaiqueri, todo fue un cuento, váyanse el dìa siguiente al Estado Cojedes para reunirnos con la Gobernadora Erika Farias que ella era la encargada de conseguirnos los vehículos, hasta la fecha seguimos en espera(folio 261).

52.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 18/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano DOUGLAS ROSENDO CEDEÑO ACOSTA, quien manifestó: “ Bueno por medio de un compañero, me entere de la información de los carros, cuanto era la inicial la inicial variaba de acuerdo al modelo del vehiculo, mi inicial fue de TRECE MIL BOLIVARES (Bs.13.000,00) por un vehiculo modelo Orinoco, el cual este dinero fue depositado a la cuenta personal de la señora Maria Ortiz, en el Banco Bicentenario, oficina Cumana Plaza, Cumaná, en enero del 2013, después de realizar el deposito le envié un correo confirmándole que ya le había hecho el deposito, con copia de la cedula en digital para agilizar los tramites, nosotros nos reunimos con ella en dos ocasiones una donde nunca llego, que fue cuando se decidió a hacer la denuncia como tal y la otra que fue en el Parque Guaiqueri, que si vino por que se había enterado de la denuncia, nos informo que la señora Erika Farias iba a solicitar un crédito especial para la cancelación de las personas que iban a salir de la lista, los demás tenían que esperar el tiempo que fuera necesario para adquirir el vehiculo, después de allí ella nos estuvo manguariando, dándonos falsas fechas para viajar, siendo yo uno de los organizadores de la logísticas, en uno de los mensajes que ella envió, “dice se planifico la entrega de los vehículos en Maracay para el dìa 01-09-2013”, hasta el sol de hoy tengo conocimiento que esta privada de libertad, de igual manera tengo conocimiento que ella quiere llegar a un acuerdo con las victimas para la cancelación del dinero(folio 263).

53.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 18/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano YONIS RAFAEL ARREDONDO GARCIA, quien manifestó: “ Bueno por medio de mi esposa NORELYS GARCIA DE ARREDONDO, me dijo para adquirir un vehiculo del gobierno, del cual me gusto lo propuesta y le dije que si, ella me manifiesta que tengo que darle la cantidad de DOCE MIL BOLIVARES (12.000,00 Bs.), el cual ella deposito en el Banco Bicentenario oficina Cumana –Plaza. Cumana, en fecha 31-07-2012, en la cuenta personal de la señora Maria Alejandra Ortiz Tovar, en vista de que yo trabajo en la población del Municipio Ribero. Cariaco, le dije a mi esposa que asistiera a todas las reuniones y diligencias que tuviera que ver con la adquisición de este vehiculo. Ella era la que asistía a todas las reuniones realizadas por la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, e incluso viajo hacia la ciudad de Caracas y estuvo en la Fiscalia General, Asamblea Nacional y Vicepresidencia de la Republica, en diligencias relacionada con este caso (folio 265).

54.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 18/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana NORELYS MARIA GARCIA DE ARREDONDO, quien manifestó: “ En fecha 25-07-2012, me entere de que había la posibilidad de adquirir un vehiculo del gobierno, por medio de los vecinos, le dije a mi esposo de nombre Yonis Arredondo, a el le gusto la idea de tener un vehiculo, también le dije que el deposito para obtener el cupo era de DOCE MIL BOLIVARES (Bs.12.000,00), el me dijo que no había problema, yo asistí a la reunión y allí me dieron el numero de cuenta de la señora Maria Ortiz y el nombre del Banco donde debería depositar, luego mi esposo me dio el dinero y lo deposite en fecha 31.07.2012, en el Banco Bicentenario oficina Cumaná Plaza, Cumaná, a nombre de la señora Maria Ortiz, luego de eso ella vino en varias reuniones en el parque guaiqueri, viendo que transcurría el tiempo y no daba respuesta del dinero ni de carro, en la ultima reunión ella manifestó que el dinero depositado por las personas que optaron para adquirir el vehiculo fue destinado para la campaña electoral y que la señora Erika Farias iba a pedir un crédito adicional para la entrega de los carros, luego de tanto engancho y mentiras por parte de la señora Maria Ortiz, decidimos poner la denuncia, hasta la fecha no nos hemos comunicado con ella y fuimos a Caracas hasta Fiscalia General, Asamblea Nacional y Vicepresidencia de la Republica para que conocieran del caso en vista de que estaba implicada una funcionaria del gobierno y por la cantidad de personas estafadas por ella(folio 268).

55.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana SARAY CECILIA JIMENEZ GARCIA, quien manifestó: “ Que a principio del año 2012, no recuerdo exactamente la fecha mi prima de nombre LISBETH GARCIA, quien es victima también en esta causa, me informo que por medio de la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR Y ERIKA FARIAS, se iban a contactar unos vehículos a precios solidarios por el gobierno, el cual me interese por la propuesta y depositar la cantidad de DOCE MIL BOLIVARES (Bs.12.000,00), en el Banco Bicentenario- Cumaná, en el 2012, no recuerdo la fecha exacta, una vez que deposite, nunca fui a las reuniones ya que me informaba mi prima de todo que se hacia en las reuniones, solo una vez en diciembre del año 2012, que fui a Caracas en compañía de otras personas que iban a la entrega de los carros, allá en caracas mi prima Lisbeth hablo por teléfono con MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR , y ella le informo que la entrega la había suspendido, de allí yo tuve información por que mi prima me la bajaba, que si había reuniones en el Parque Guaiqueri y así, decirte que nunca fui a una reunión, ni la vi ni la conocí. (folio 270).

56.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 19/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano LISBETH MARIA GARCIA, quien manifestó: “ Bueno yo me entere de esa promoción de vehículos por medio de mi hermana Norelys García y mis vecinas, eso fue aproximadamente hace como dos años, luego la señora Maria Alejandra Ortiz Tovar vino a Cumaná, y me fui con mi hermana para esa reunión que ella tenia y hable directamente con Maria Ortiz, ella me dio su numero de teléfono que la llamara posteriormente para ver que me podía ofrecer, yo hable con ella me dijo que había la posibilidad de una camioneta Chery Tigo, de color rojo, yo le dije que si, me dio su número de cuenta personal el cual deposite en el Banco Bicentenario- oficina Cumaná Plaza- Cumaná, la cantidad de VEINTIUN MIL BOLIVARES (Bs.21.000,00), no recuerdo exactamente la fecha del deposito, pero fue año 2012, luego que le informe la señora Maria Ortiz, que había realizado el deposito me dijo que esperara que ella llamaba para asistir a una reunión a los fines de finiquitar la entrega, había que esperar un poquito por esos papeles habían que enviarlos al CETRA, posteriormente elaborar las carpetas con sus respectivos documentos ya que estas iban a ser entregadas a los personas que solicitaron dichos vehículos, en vista de transcurrir el tiempo, ella dio muchas fechas de entregas, que si en Valencia, Caracas, Maracay, en Anzoátegui a través del Gobernador Tarek Williams Saab y aquí en Cumana el Gobernador Enrique Maestre, yo asistí a varias reuniones en los Hoteles Venetur, Barcelo, Bordones y las ultimas se realizaron en el Parque Guaiqueri, allí dijo la señora Maria Ortiz, que ese dinero se había utilizado para la ultima campaña del Presidente Chávez y Erika Farias estaba pidiendo un crédito adicional para devolver a cada quien su dinero, hubo personas que le dijeron que en vista del tiempo, iban a elaborar un documento donde un grupo de personas afectadas se trasladarían a Cojedes a conversar con Erika Farias, la señora Maria Ortiz dijo que no había problema y ella los acompañaba, asimismo, ella siempre venia a Cumaná, con una chemise identificada como Licenciada Maria Ortiz, de hecho una vez que el presidente vino a Cumaná en una Campaña Electoral por la Avda. Panamericana, ella iba montada en un camión con Erika Farias, yo las veces que la llame me atendía y las veces que programábamos las reuniones ella venia siempre daba la cara, la ultima vez que vino, yo le pregunte que había pasado, ella me respondió que le habían dado la espalda y que la política era lo peor que puede existir e incluso iba a devolverle el dinero y con un poquito más por el tiempo, que eso era una indemnización igual que ella nos había ofrecido nos iban exonerar dos meses de seguro por el tiempo que tuvimos esperando, de hecho devolvió dinero algunas personas afectadas, de allí lo que supimos fue que estaba detenida, de allí empezamos a reunirnos en grupos para así realizar todos estos tramites que estamos haciendo (folios 272-273).

57.-OFICIO N° 01342/14, de fecha 04-06-2014, emanado de la oficina de talento humano de la Gobernación del Estado Cojedes, donde manifiesta que la ciudadana MARIA ORTIZ TOVAR, titular de la cédula de identidad N° V. 15.629.940, no pertenece a ningún ente centralizado o descentralizado de la Gobernación del Estado Cojedes. (275).

58.-ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano RODNEY JOSE GONZALEZ DELGADO, quien manifestó: “ Yo conocí a señora Maria Ortiz Tovar por medio de la señora Mercedes Zerpa quien es victima en esta causa, ella era la que tenia contacto directo con la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ, ella nos ofreció a nosotros, digo nosotros por que para ese dìa fuimos varias personas a conversar con la señora MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, en el Hotel VENETUR, nos dio unas informaciones con respecto a los vehículos del gobierno, donde había que dar una inicial y por la rapidez que era el proceso había que depositarle en su cuenta personal a mi me toco depositar la cantidad de TRECE MIL BOLIVARES (Bs.13.000,00), y que le pasara un correo con el bouche del deposito a su correo electrónico mariale.socialista@hotmail.com, nos dio sus números de teléfonos para contactos directos con ella 0426.2402877-0412-4748848-0416-5725929, el contacto, lo perdimos con ella hace cuatro meses, yo le escribía mensajes y no me respondía, asistí aproximadamente como a seis o siete reuniones con ella en diferentes sitios entre ellos Hotel Nueva Toledo, Parque Guaiqueri allí fueron dos veces, en una reunión que estuve en el Parque Guaiqueri nos menciono que teníamos que ir a la ciudad de Cojedes para resolver lo de los vehículos y entregando la evidencia de lo que habíamos gastados en los vehículos, a la gobernación del Estado Cojedes, directamente con la Gobernadora Erika Farias, ella nos decía que era educadora, que trabajaba en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas.(folio 276).

59.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano YOHIFER EMILIO GONZALEZ SOTO, quien manifestó: “ Bueno por medio de mis compadres quienes también son victimas en esta causa, los señores Wendy Silva y el Rodney González, ellos me dijeron sobre la oferta de unos carros del gobierno, que esta ofreciendo la señora Maria Ortiz, a mi me gusto la oferta, aunque estoy claro que el deposito se estaba haciendo a nombre de una persona natural y no de una Institución del Gobierno o del Estado que era de donde provenían los vehículos (carros chinos financiados por el Estado), yo deposite el dìa 25.02.2013, la cantidad de TRECE MIL BOLIVARES (Bs.13.000,00), en el Banco Bicentenario sucursal Avda. Santa Rosa Cumaná, yo hasta ese momento no la conocía, ni personalmente, ni telefónicamente había hablado con ella, hasta un dìa que se convoco una reunión en el Parque Guaiqueri en la cual ella expreso que las personas que estaban interesadas en devolverle el dinero, le podían enviar sus datos a un correo que ella dio, pero yo no lo tengo, y que las personas que querían esperar por la entrega de los vehículos tuvieran un poquito de paciencia, que ella había conversado con la señora Erika Farias Gobernadora del Estado Cojedes, que ella estaba haciendo las gestiones para entregar los vehículos y esperando un crédito adicional para entregarle el dinero a las personas que estaban pidiendo el reintegro de su dinero; varias personas le preguntaron si de verdad eso se iba dar, si valía la pena esperar, ella dijo que si, que estuvieran paciencia que ella dentro de poco iba a llamar para decir donde se iba a realizar la entrega de los correos, en que ciudad por supuestamente habían varios puestos de entregas entre ellos Puerto Cabello, Fuerte Tiuna, en Sucre en un acto político con el gobierno de calle (folio 278 al folio 279).

60.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano DOUGLAS RAMON GARCIA, quien manifestó: “Tuve contacto con la señora Maria Ortiz a través de un sobrino JESUS DAVID RONDON, quien es victima también en la causa, me hablo de la oferta de unos vehículos del gobierno, me gusto la oferta, ya que vi a la señora con guardaespaldas, supuestamente tenían bastante vinculo por ese tiempo con la Ministro de las Comunas que para ese entonces ERIKA FARIAS, actualmente Gobernadora del Estado Cojedes, viendo que tenia bastante conexión con funcionarios del gobierno decidí depositar la cantidad de VEINTIUN MIL BOLIVARES (21.000,00Bs), en su cuenta personal del Banco Bicentenario oficina de la Avda. Santa Rosa, en el año 2012, no recuerdo exactamente la fecha del deposito, asistí a varias reuniones donde ella se hospedaba en los Hoteles Los Bordones, Venetur y en el parque Guaiqueri, lo ultimo que nos dijo fue que no había hecho la entrega de los vehículos, por que la candidata para ese momento a la Gobernación del Estado Cojedes Erika Farias tomo los recursos para la campaña.(folio 280 al folio 281)

61.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 20/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana JOIRIS JAQUELINE JARAMILLO PEREZ, quien manifestó:“ Bueno a través de una amiga la señora ANA CAMPOS, también es victima en la causa, ella me comento que había la posibilidad de adquirir unos carros del gobierno a bajo costo y que la persona tenia que estar inscrita en el PSUV y ser Chavista, es decir estar con el proceso, ella me dio el número telefónico de la señora Maria Ortiz y yo me comunique con ella, luego hable con MARIA ORTIZ, me dijo que era un proceso político, que tenia que tener un poquito de paciencia que eso era netamente político, que había oportunidad de adquirir los carros y me dio su numero de cuenta personal para que le depositara, para ese entonces el deposito era de TRECE MIL BOLIVARES (Bs.13.000,00) la inicial , más OCHO MIL BOLIVARES (Bs.8.000,00), para un total de VEINTIUN MIL BOLIVARES (21.000,00), que fue el deposite que realice a nombre de mi mamá NORIS MARGARITA PEREZ , titular de la cédula de identidad Nº V. 4.514.329, a la cuenta de la señora Maria Ortiz, asimismo le hice un deposito a mi hermana YOICE JARAMILLO, por la cantidad de SIETE MIL BOLIVARES para completar el monto de una camioneta marca Chery Tigo, ya que mi hermana había depositado la cantidad de TRECE MIL BOLIVARES (BS.13.000,00), también le hice el deposito a mi hermano HECTOR FLORES, titular de la cedula de identidad Nº 13.057.840, por la cantidad de DOCE MIL BOLIVARES (Bs.12.000,00), luego la señora Maria Ortiz, convoco a una reunión y esa reunión se hizo en mi casa, allí ella nos explico los tramites para la entrega de los carros y entrega de los documentos del seguro, también nos dio fecha para el primero de mayo de 2012 y luego fue posponiendo las fechas que hasta el mismo presidente Chávez iba hacer la entrega de los carros, cuando la tragedia de Cumanacoa, ella dijo que la entrega se había suspendido par la tragedia, luego así sucesivamente, yo la llamaba para preguntarle que pasaba con la entrega de los vehículos, e incluso me llego a decir que los carros los habían traído a Puerto La Cruz, y así prácticamente me estaba engañando, ella quedo en entregar el dinero por que la plata que supuestamente recogió era para la campaña del presidente, ella también andaba mucho con la Gobernadora Erika Farias, la mencionaba mucho, e incluso yo la vi con ella en una camioneta y andaban con el presidente. (folio 282 al folio 283)

62.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano JESUS DAVID RONDON GARCIA, quien manifestó: “Me entere de la adquisición de los vehículos por medio de la señora Ana Campos, el cual me interese en la oferta y le pedí el numero de teléfono de la señora Maria Ortiz, yo la llame le pregunte que carro había disponible, ella me dijo que había disponibilidad de distintos vehículos chinos y Toyota FORTUNER, yo le dije que me anotara en una Toyota FORTUNER, que la inicial eran CUARENTA MIL BOLIVARES (40.000,00) Y EL COSTO TOTAL ERAN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES, (Bs.200.000,00), también hice el deposito de TREINTA Y CUATRO MIL BOLIVARES (Bs.34.000,00) el cual era para la inicial para un vehiculo NISSAN FRONTIER, el costo total de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.180.000,00), además le di TREINTA MIL BOLIVARES (BS. 30.000,00), en efectivo, para que una persona amiga de la señora Maria Ortiz, encargada de la parte de los créditos me realizara un proyecto sobre telecomunicaciones, pero para la adquisición de los vehículos deposite la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL BOLIVARES (121.000,00), los cuales deposite en fecha 31-05-12-, 17-07-2012, 28-08-2012, 29-08-2012, en el Banco Bicentenario – sucursal Cumanagoto y Cumana Plaza- Cumana, los CUARENTA MIL BOLIVARES, (40.000,00), fueron hechos a través de transferencia de Banesco- online, en año 2012, todo eso lo hice a la cuenta personal de la señora Maria Ortiz, ella, venia mucho a Cumaná, por lo menos daba la cara, respondía los mensajes, llamaba a las personas, e incluso a todas las personas que le pidieron la devolución del dinero ella se los devolvió, en la ultima reunión que ella vino e hizo, dijo que el dinero que habíamos dado, fue dispuesto para la campaña electoral por orden de la Gobernadora Erika Farias. (folio 288 al folio 291)

63.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 19/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano JUAN MANUEL RODRIGUEZ DIAZ, quien manifestó: “Me entere de la adquisición de los vehículos por medio de la señora Ana Campos, el cual me interese en la oferta y le pedí el numero de teléfono de la señora Maria Ortiz, yo la llame le pregunte que carro había disponible, ella me dijo que había disponibilidad de distintos vehículos chinos y Toyota FORTUNER, yo le dije que me anotara en una Toyota FORTUNER, que la inicial eran CUARENTA MIL BOLIVARES (40.000,00) Y EL COSTO TOTAL ERAN DOSCIENTOS MIL BOLIVARES, (Bs.200.000,00), también hice el deposito de TREINTA Y CUATRO MIL BOLIVARES (Bs.34.000,00) el cual era para la inicial para un vehiculo NISSAN FRONTIER, el costo total de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.180.000,00), además le di TREINTA MIL BOLIVARES (BS. 30.000,00), en efectivo, para que una persona amiga de la señora Maria Ortiz, encargada de la parte de los créditos me realizara un proyecto sobre telecomunicaciones, pero para la adquisición de los vehículos deposite la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL BOLIVARES (121.000,00), los cuales deposite en fecha 31-05-12-, 17-07-2012, 28-08-2012, 29-08-2012, en el Banco Bicentenario – sucursal Cumanagoto y Cumana Plaza- Cumana, los CUARENTA MIL BOLIVARES, (40.000,00), fueron hechos a través de transferencia de Banesco- online, en año 2012, todo eso lo hice a la cuenta personal de la señora Maria Ortiz, ella, venia mucho a Cumaná, por lo menos daba la cara, respondía los mensajes, llamaba a las personas, e incluso a todas las personas que le pidieron la devolución del dinero ella se los devolvió, en la ultima reunión que ella vino e hizo, dijo que el dinero que habíamos dado, fue dispuesto para la campaña electoral por orden de la Gobernadora Erika Farias. ( folio 292 al 293 )

64.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 27/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano DANIEL JOSE ASTUDILLO GUILIANI, quien manifestó:“ Me entere por medio de mi colega Wendy Silva, quien es victima también en este caso, ella cuando me informa sobre la adquisición de carros del gobierno, nos reunimos con la señora MARIA ORTIZ, en el Hotel Nueva Toledo, la señor Maria Ortiz, me dice que si había oportunidad para la entrega de los vehículos, ya que la entrega estaba pauta para un lapso de dos semanas, me solicito que depositara en el Banco Bicentenario a una cuenta a su nombre la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES, el cual los deposite a finales del mes de Noviembre del 2012, en el Banco Bicentenario y luego que le enviara copia del deposito por correo electrónico, en varias ocasiones nos reunimos con ella, por que la entrega de los vehículos no se había realizados, notificándonos ella que la gobernadora del Estado Cojedes iba a solicitar un crédito adicional a los fines de cancelar a las personas que habían depositados para la adquisición de los vehículos, yo en varias oportunidades le envié mensajes a los fines de preguntarle el por que de la demora de la entrega de los vehículos, en unos de los mensajes enviados, de fecha 13-08-2013, ella me responde el 15-08-13, “Hola buen dìa se esta cuadrando para un domingo posiblemente el 1 de Septiembre de 2013 ” , de allí no tuve más contacto con ella. (Folio 294 al folio 295)

65.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por la ciudadana SULMA ANGELICA GALANTON DE ALMANDOZ, quien manifestó: “Por medio de la señora MARIA GARCIA, me informo que su hijo JESUS DAVID RONDON, quien es victima en la causa, tenia la facilidad de que yo adquiriera un vehículo a través de la señora Maria Ortiz, el me dijo que la primera parte eran CINCO MIL BOLIVARES (5.000,00) y la otra parte eran SIETE MIL BOLÍVARES (Bs.7.000,00), el cual el me hizo el primer deposito de cinco mil bolívares (5.000,00) y cuando yo regrese de Colombia deposite los otros Siete Mil Bolívares ((Bs.7.000,00), para un total de doce mil Bolívares (Bs.12.000,00), que deposite en el Banco Bicentenario sucursal Avda. Santa Rosa. Cumana, en la Cuenta personal de la señora Maria Ortiz, en fecha 07-09.-2012, yo estuve en varias reuniones con ella el cual nos ofrecía varias cosas, que eso era para el seguro, que iba a realizar las carpetas, que la entrega nos la iba hacer el gobernador de Sucre, luego nos dijo que no iba hacer aquí que iba hacer la entrega por el Estado Anzoátegui, una vez nos informo que teníamos que ir al despacho de la Gobernadora Erika Farias, para corroborar que ella no estaba mintiendo, que habían solicitado un crédito adicional para la cancelación del dinero a las personas que habíamos depositados. (folio 296 al 297)
66.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30/06/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano JOSE GREGORIO PARRA MARCANO, quien manifestó: “ Bueno en año 2012, a mediados del mes de Abril, me entere por medio de mi amiga Mercedes López, que ella estaba en un plan de créditos de vehículos otorgados por el gobierno nacional, entonces me dijo que había la oportunidad de adquirir un vehiculo y habían dos cupos unos de Trece mil Bolívares (Bs.13.000,00) para un vehículo Chery Orinoco, y el de Veinticuatro Mil Bolívares (Bs.24.000,00), para una camioneta Chery Tigo, esa información se la hizo llegar Maria Ortiz a la señora Mercedes López, luego ella me la trasmitió a mi, yo viendo la posibilidad y facilidad le hice un deposito por la cantidad de Trece Mil Trescientos Bolívares (Bs. 13.300,00), a la señora Maria Ortiz, en su cuenta personal en el Banco Bicentenario, a mediados de Abril 2012, luego de haber realizado el deposito llame a la señora Maria Ortiz, informándole que había depositado la cantidad de Trece Mil Trescientos Bolívares (Bs. 13.300,00), en ese mismo mes, la señora Maria Ortiz, nos informo de una reunión a varios de los depositantes en el Hotel VENETUR- Cumana, para informar sobre la entrega de los carros, luego fui a una reunión el Hotel Los Bordones y a otra en el Hotel Nueva Toledo, en todas las reuniones siempre ella sacaba una excusa, de el por que no se habían entregados los vehículos, siempre decía que era por la enfermedad del Presidente Chávez. (folio 298 al 299)
67.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 01/07/2014, formulada ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, por el ciudadano ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA SANCHEZ, quien manifestó: “ Bueno, me entere por medio de una compañera de trabajo señora Maria Ramos Oyoque, ella me comenta que la a mamá VIANNELLYS OYOQUE quien es victima en la causa, la cual le estaban ofreciendo adquirir unos vehículos financiados por el gobiernos, pero de igual había que dar una inicial, en mi caso deposite la cantidad de VEINTIDOS MIL BOLIVARES (Bs. 22.000,00), en el Banco Bicentenario sucursal Cumanagoto, Cumaná, el dìa 28-01-2013, a la cuenta personal de la señora MARIA ORTIZ TOVAR, una vez realizado el deposito la entrega de los vehículos se realizaría en un mes aproximadamente, pero entre excusas y excusas nunca se dio la entrega de los vehículos, ella siempre postergaba la entrega, vía telefónica, en una ocasión si vino personalmente nos reunimos en el hotel Venetur, y nuevamente postergo la entrega de los vehículos, eso fue aproximadamente entre los meses de julio y agosto de 2013, luego de eso al mes siguiente como no vi nada de la entrega de los vehículos ni esperanza tampoco, empecé a escribirle para que me devolviera mi dinero, ella me respondió una sola vez el día 11.12.2013, me dijo “ buenas tardes, si ya tengo sus datos y espero efectivo para depositarles”, luego de allí no he tenido más comunicación con ella, sin embargo, el grupo de víctimas siempre nos reunimos y planteamos como vamos hacer con la finalidad de recuperar el dinero. (folio 300 al folio 301)

Al efectuarse revisión de las actuaciones que acompañan la solicitud fiscal, se observa que los actos obtenidos de la investigación antes detallados dan evidencia de la existencia de un hecho punible que la representación fiscal en esta etapa de la investigación precalifica como el delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; toda vez que es así como se da sustento legal adecuado hasta los actuales momentos a la calificación jurídica indicada por el Ministerio Público, y bajo esos términos este Tribunal comparte dicha precalificación hasta tanto se celebre la audiencia oral de presentación de detenidos, una vez sea aprehendida la ciudadana requerida; ahora bien, el tipo penal citado prevé pena privativa de libertad que conforme a la fecha de ocurrencia del hecho es evidente que la acción penal no se encuentra prescrita, cubriéndose así el requisito de exigencia previsto en el numeral 1° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

Esas mismas actuaciones ampliamente detalladas y puestas a conocimiento de este Juzgado con la solicitud de la vindicta pública, y que sirven de fundamento a criterio de quien decide, aportan los fundados elementos de convicción para estimar que la ciudadana MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-15.629.940, es presuntamente autora o partícipe de la comisión de los delitos indicados, quedando así cubierta la exigencia del numeral 2° del citado artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.-

Considera este Tribunal que en la presente causa se acredita la existencia de una presunción razonable de peligro de fuga, en base a lo dispuesto en el numeral 2° y 3° del artículo 237 ejusdem, por la pena que podría llegarse a imponer, la magnitud del daño causado, y adicionalmente tomando en consideración lo previsto en el Parágrafo Primero de la referida disposición donde se dispone la existencia de dicho peligro en hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, lo cual opera en el presente caso al tratarse delitos que podría tener una pena asignada a los diez (10) años de prisión, razón por la que a criterio de este Tribunal de Control se encuentra cubierta también la exigencia del numeral 3° del referido artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que concluye este Juzgado como procedente en derecho la solicitud fiscal de Orden de Aprehensión; y así debe decidirse.

DECISIÓN

Por todas las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Cumaná, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara CON LUGAR, la solicitud de Orden de Aprehensión interpuesta por la Abogado ANAKARINA HERNÁNDEZ, en su condición de Fiscal Séptima del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en este estado del proceso y sin perjuicio de que se revise lo acordado en audiencia que debe realizarse oportunamente; por estimarse que concurren los extremos exigidos en el artículo 236 numerales 1°, 2° y 3°, del artículo 237 numerales 2°, 3° y Parágrafo Primero, todos del Código Orgánico Procesal Penal, para la procedencia de la Privación Judicial Preventiva de Libertad; en consecuencia, se AUTORIZA LA APREHENSION de la ciudadana MARIA ALEJANDRA ORTIZ TOVAR, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-15.629.940; por los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Artículo 462 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. LÍBRESE ORDEN DE APREHENSION anexo a oficio al Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, de la Sub. Delegación de Cumaná, Estado Sucre, a los fines que sea incorporado como solicitado en el Sistema SIPOL, y una vez aprehendida la referida ciudadana sea colocada a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público de Guardia y presentado dentro del lapso legal ante el Juez de Control de Guardia. Cumplido lo anterior remítanse de inmediato las presentes actuaciones a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público. Cúmplase. Así se decide, en Cumaná a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Jueza Cuarta de Control
ABG. ANA LUCÍA MARVAL SAUD
La Secretaria,
ABG. MAYRA CÓRDOVA