TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE
EXTENSION CARUPANO
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL

Carúpano, 4 de Marzo de 2011
200º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL: RP11-P-2011-000598
ASUNTO: RP11-P-2011-000598

Visto el escrito y actuaciones complementarias presentado por el Fiscal (Encargado), Segundo del Ministerio Público, Raúl Paredes Velásquez, mediante el cual solicita a este Tribunal, que de conformidad con lo previsto en el artículo 285 ordinales 1°, 2° y 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en concordancia con los artículos 11 ordinales 1°, 4° y 6°, y 34 ordinales 1°, 3°, 7° y 8° de la Ley Organica del Ministerio Publico y los artículos 11, 108 ordinales 1°, 10° y 14° y especialmente el articulo 250 ordinales 1°, 2° y 3° todos del Código Orgánico Procesal Penal, Decrete Orden de Aprehensión, en contra de los ciudadanos DAMELIS PETRICA CARRIÓN SARABIA, venezolana, natural de Carúpano, Estado Sucre, de 50 años de edad, soltera, profesión u oficio Arquitecto, residenciada en la Calle El Aeropuerto, Quinta Paraguachi, frente al Parque Karupana, Carúpano, Municipio Bermúdez del estado Sucre y portador de la cédula de identidad N° V-5.861.156; CARLOS ARMANDO PARRA ARMAS, venezolano, natural de Caracas, Distrito Capital, de 50 años de edad, Casado, profesión u oficio Constructor, residenciado en la Calle Oeste, Residencia R-50, Piso 10, Apartamento 10-C, Urbanización Manzanares, Baruta, Estado Miranda y portador de la cédula de identidad N° V-5.310.979, N° de teléfono 0414-2473090; LUISA AMELIA CASANOVA DE PARRA, venezolana, natural de Caracas – Distrito Capital, Mayor de edad, Casada, profesión u oficio Comerciante, residenciada en la Calle Oeste, Residencia R-50, Piso 10, Apartamento 10-C, Urbanización Manzanares, Baruta, Estado Miranda y portadora de la cédula de identidad N° V-5.312.787; JHANNYLIZ PÉREZ PÉREZ venezolana, natural de Carúpano, Estado Sucre, de 27 años de edad, soltera, profesión u oficio Administradora, residenciada Calle Bolívar, Casa Nº 17, Carúpano, Estado Sucre y portadora de la cédula de identidad N° V-16.524.560; y VÍCTOR VIRGILIO RODRIGUEZ SANABRIA, Colombiano, natural de Bucaramanga, de 57 años de edad, soltero, profesión u oficio Comerciante, portador del Pasaporte N° 19.223.996; en virtud que de las actuaciones complementarias acompañadas, se desprende en contra de los mismo, elementos de convicción, que comprometen la responsabilidad de éstos, como autores de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Vigente y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en perjuicio de los ciudadanos CARMEN IMELDA DIMAS YÉPEZ, AMAGIL DEL VALLE COLON GONZÁLEZ, MARIA MERCEDES PEREIRA CORONADO, LAIMALIA ANTONIETA MOYA GONZÁLEZ, YVETTE MARGARITA RODRIGUEZ GONZÁLEZ, CESAR TOMAS RIVERA MARTINEZ, MILAGROS DEL VALLE BONET SILVA, JANET MARIA CAMPOS, LYON DE SEVILLA ANN GÁÑETE MANUELA, NORELY CAROLINA MILLÁN MARTÍNEZ, ERNESTO JAVIER LOZADA RUIZ, LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ RIVAS, LEGNA MAGDALITH RODRIGUEZ GUAREGUA, ARTURO JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO, ARMANDO RAFAEL AMUNDARAIN MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ORTIZ MARTINEZ, LEONEL JOSÉ GÓMEZ JIMÉNEZ, DORIS MARÍA GONZÁLEZ DE SALAZAR, CARROL ANDREINA CARABALLO GUTIÉRREZ, AMÉRICO ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, PEDRÍN SEGUNDO FUENTES, RUSELA AMALIA RODRÍGUEZ DÍAZ, SUILIO FORTUNATO FERNÁNDEZ AGUILERA, LUIS CÉSAR GONZÁLEZ HIDALGO, YUDITH ELENA CARABALLO DE FLORES, YULILEXYS DEL VALLE MIRANDA ZULIANLLY, DOUGLAS ALEXI DURÁN ROJAS, DAXI JOSEFINA CARABALLO CAMPOS, DARLY CAROLINA GÓMEZ SALAZAR, JUAN CARLOS URBANO TOVAR, NEDY YALITZA MORENO MOLINA, IRENE CAROLINA MÉNDEZ FERMÍN, MANUEL ANGEL DE SOUSA CORONADO, JESÚS TEODORO PINO. Este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, pasa a tomar su decisión, en los términos siguientes:
El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, señala lo siguiente: Art. 250: “El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1). Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2). Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible;
3). Presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la busque- da de la verdad, respecto de un acto concreto de la investigación...
...En caso de estimar que concurran los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida... (omisis).
En el caso de autos, evidentemente estamos en presencia de un hecho punible, que merece pena privativa de libertad, calificado en principio por la Representación Fiscal como, ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Vigente y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, para el cual se contempla una pena de gran magnitud; cuya acción penal no está evidentemente prescrita, ya que los hechos que lo configuran ocurrieron en fecha reciente. Asimismo, existen fundados elementos de convicción, para estimar que los ciudadanos DAMELIS PETRICA CARRIÓN SARABIA, LUISA AMELIA CASANOVA DE PARRA, JHANNYLIZ PÉREZ PÉREZ y VÍCTOR VIRGILIO RODRIGUEZ SANABRIA, son autores del hecho punible atribuido por la vindicta pública, lo cual se evidencia: De la Denuncia Común de fecha 30/07/2009, interpuesta por el ciudadano CARLOS ARMANDO PARRA ARMAS, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Carúpano; Acta de Inicio de Investigación Penal, de fecha 01 de Agosto de 2009, suscrita por la Fiscal Auxiliar Séptima del Ministerio Público Abg. Crisser Brito; Acta de Investigación Penal, de fecha 05 de Agosto de 2009, suscrita por los funcionarios JOSE QUINTERO y LUIS NORIEGA, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Acta de Investigación Penal, de fecha 10 de Agosto de 2009, suscrita por el funcionario JOSE QUINTERO, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIE, C.A, inscrita en el Registro mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda. Inscrita bajo el N° 8, Tomo 1277 A; Contrato de Construcción entre la Sociedad TIERRA DE GRACIA MANTENIMIENTO, C.A “La Contratante” Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIE C.A “El Contratista”; Inspección Ocular, de fecha 17 de abril de 2009; Inspección Ocular, de fecha 23 de abril de 2009, solicitada por el Ciudadano Carlos Armando Parra Armas. Suscrita por Ciudadano Juez Miguel Ángel Cordero y el Ciudadano Secretario Abg. Osman Monaterios; Inspección Ocular, de fecha 20 de abril de 2009. solicitada por la Abogada en Ejercicio MARILU JOSÉ SILVA CASTILLO Apoderada Judicial de la Empresa Sociedad Mercantil PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIE C.A, suscrita por el Juzgado del Municipio Bermúdez del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, conformado por el Ciudadano Juez Miguel Ángel Cordero y el Ciudadano Secretario Abg. Osman Monaterios; Notificación Judicial de fecha 29 de Abril del 2009, Notificación que se hace a la Ciudadana Damelis Petrica Carrión Sarabia; Acta de Investigación Penal, de fecha 06 de Septiembre de 2009. Suscrita por el funcionario JOSE QUINTERO, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; El Ciudadano Carlos Armando Parra Armas presentó los siguientes documentos ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas Sub delegación Carúpano: Acta Constitutiva; Acta de Investigación Penal, de fecha 18 de Septiembre de 2009. Suscrita por el funcionario JOSE QUINTERO, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Notificación Judicial, Juzgado tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 02 de Junio de 2009. el Juzgado sé traslado a la “Oficina 7-C, Ubicada en Boulevard de Sabana Grande, Torre Centrum, Municipio Libertador, Distrito Capital; Acta de Investigación Penal, de fecha 27 de Octubre de 2009. Suscrita por los funcionarios JOSE QUINTERO y LUIS NORIEGA, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Querella Penal en contra de la Sociedad Mercantil Tierra de Gracia Mantenimientos C.A, presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por el Ciudadano Jesús Alberto Rosales Urdaneta, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil AXIE INMOBILIARIA C.A.; Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil AXIE INMOBILIARIA C.A.; Contrato Temporal de Promoción de Ventas entre TIERRA DE GRACIA MANTENIMIENTOS C.A, “La Propietaria” y AXIE INMOBILIARIA “Los Promotores”; Contrato de Promoción y Venta entre Tierra de Gracia y Mantenimientos C.A “La Contratante” y Axie Inmobiliaria C.A “La Promotora”; Comunicación de la Empresa Tierra de Gracia Mantenimientos C.A, donde suspende las ventas del conjunto residencial; Notificación Judicial a la Sociedad Mercantil Corp Banca C.A banco Universal, Sucursal Carúpano; Notificación Judicial a la Ciudadana Damelis Petrica Carrión Sarabia, en su carácter legal de Representante de la Empresa Sociedad Mercantil Tierra de Gracia Mantenimientos C.A.; Inspección Judicial, de fecha 14 de Mayo de 2009. solicitada por la Abogada Marilu Silva Castillo, suscrita por el Tribunal de Municipio Bermúdez del segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Inspección Ocular, de fecha 22 de Mayo 2009, solicitada por el Abogado en Ejercicio JESÚS ALBERTO ROSALES URDANETA, y suscrita por el Juzgado del Municipio Bermúdez del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Recibo de Proyectos y Construcciones Axie C.A.; Admisión de Querella, de fecha 01-10-2009, Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Sucre Extensión Carúpano; Acta de Investigación Penal, de fecha 07 de Diciembre de 2009. Suscrita por los funcionarios JOSE QUINTERO y LUIS NORIEGA, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Acta de Inspección Técnica Nº 1393, de fecha 07/12/09, suscrita y practicada por los funcionarios JOSE QUINTERO y LUIS NORIEGA, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Contrato de Fabricación y Suministro de Encofrado Metálico Metales – Proyectos y Construcciones Axie. Proyectos Brisas del Muco – Carúpano Venezuela. Entre Carlos Armando Parras Armas obrando como representante legal de Proyectos y Construcciones Axie C.A “El Cliente” y por la otra parte Víctor Virgilio Rodríguez Sanabria; Segunda Citación Urgente a la Ciudadana Damelis Petrica Carrión, C.I: N° V- 5.861.156; Denuncia Común, de fecha 30 de Julio de 2009, interpuesta por el Ciudadano Carlos Armando Parra Armas, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Carúpano; Orden de allanamiento, de fecha 15-12-2009, emanada del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre Extensión Carúpano; Acta de Investigación Penal, de fecha 18 de Diciembre de 2009. Suscrita por los funcionarios JOSE FERNÁNDEZ, JOSÉ QUINTERO y LUIS NORIEGA, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Acta de Inspección Técnica Nro. 027, de fecha 18/12/09, suscrita y practicada por los funcionarios JOSE QUINTERO, JOSÉ FERNÁNDEZ y LUIS NORIEGA, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Acta de Reconocimiento Legal Nro. 009, de fecha 18/12/09, suscrita por el funcionario LUIS NORIEGA, adscrito al Cuerpo de Instigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Carúpano; Acta de Avalúo Real N° 001, de fecha 18-12-2009, suscrita por el funcionario LUIS NORIEGA, adscrito al Cuerpo de Instigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Carúpano; Acta de Entrevista de fecha 18/12/10, rendida por el ciudadano VEGAS ELÍAS RAMON, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.290.452, ante el Cuerpo de Instigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Carúpano; Acta de Entrevista de fecha 18/12/10, rendida por el ciudadano JUAN LUIS DORADO ROSAL, titular de la cédula de identidad Nº V-9.455.683, ante el Cuerpo de Instigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Carúpano; Acta de Entrevista de fecha 18/12/10, rendida por el ciudadano ÁLVARO LUIS ROSARIO ROJAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-18.213.986, ante el Cuerpo de Instigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Carúpano; Querella Penal presentada por el Abogado José Mendoza Jiménez, titular de la cédula de identidad N° V- 14.650.997, Apoderado Judicial. En contra de la Sociedad Mercantil Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A, representada por la Ciudadana Damelis Petrica Carrión Sarabia, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.861.156; Admisión de la Querella, interpuesta por el Abogado José Mendoza Jiménez, por parte del Tribunal Primero de Control del Circuito judicial Penal del Estado Sucre; Solicitud de Media Cautelar de Aseguramiento, de fecha 09/11/2010, emanada de Fiscalía Segunda del Ministerio Público Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre; Sentencia Decretando Medida de Aseguramiento Preventivo de Prohibición de Enajenar y Gravar, de fecha 15/11/2010, emanada del Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre Extensión Carúpano; Bloqueo en Inmovilización de Cuentas, Copr Banca, de fecha 22/11/2010, Informando que han realizado el bloqueado e inmovilizado las cuentas Nos. 0007332777 y 0100461202, bajo la condición de “Débitos no permitidos” (DNP), pertenecientes a la Sociedad Mercantil TIERRA DE GRACIA Y MANTENIMIENTOS, C.A.; Denuncia Común, de fecha 29/10/2009, suscrita por el Ciudadano PINO JESÚS TEODORO, titular de la cédula de identidad N° V- 5.875.193; Acta de Investigación Penal, de fecha 19/11/2009. Suscrita por los funcionarios JOSE RAMÍREZ y FREDDY MORENO, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Acta de Inspección Técnica Nro. 082, de fecha 19/11/09, suscrita y practicada por los funcionarios JOSE RAMÍREZ y FREDDY MORENO, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Acta de Investigación Penal, de fecha 10/01/2011 Suscrita por los funcionarios JOSE RAMÍREZ y WOLFAN RODRIGUEZ, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Memorando Nro 9700-226-055, de fecha 14/01/10, emanado del jefe de Área de Sustanciación; Acta de Entrevista de fecha 21/01/10, rendida por la ciudadana JENNIFER CAROLINA ARRIETA RIGUAL, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.885.154, ante el Cuerpo de Instigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Citación a la Ciudadana Damelis Petrica Carrión Sarabia, de fecha 04/03/10, a los fines de nombrar Defensor; Acta de Designación de Defensor, de fecha 26/03/2010, previa citación la ciudadana Damelis Petrica Carrión Sarabia, la misma nombro como defensor Privado al Abg. Miguel Malave; Acta de aceptación y Juramentación de Abogado, de fecha 21/04/2010. emanada del Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Sucre Extensión Carúpano; Acta de Imputación Formal y Declaración de Imputado, de fecha 06/05/2010, suscrita por el Fiscal Primero del Ministerio Público, el Abg. Defensor Miguel Malave, la Imputada Damelis Petrica Carrión y la secretaria; Solicitud de Medida Cautelar de Aseguramiento, de fecha 09/11/2010, suscrita por la Fiscal Segunda del Ministerio Público Abg. Cristina Mijares; Acta de Entrevista de fecha 15/11/2010, rendida por la ciudadana AMAGIL DEL VALLE COLON GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-16.703.621, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 15/11/2010, rendida por la ciudadana MARIA MERCEDES PEREIRA CORONADO, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.954.780, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 15/11/2010, rendida por la ciudadana LAIMALIA ANTONIETA MOYA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.976.144, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 17/11/2010, rendida por la ciudadana YVETTE MARGARITA RODRIGUEZ GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº. V-4.950.656, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 17/11/2010, rendida por el ciudadano CÉSAR TOMÁS RIVERA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº. V-13.274.354, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 17/11/2010, rendida por la ciudadana MILAGROS DEL VALLE BONET SILVA, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.835.159, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 17/11/2010, rendida por la ciudadana JANETH MARIA CAMPOS, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.747.140, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 17/11/2010, rendida por el ciudadano LYON DE SEVILLA ANN GANETE MANUELA, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.531.966, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 17/11/2010, rendida por la ciudadana YULITZA DEL VALLE VILLARROEL RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-15.414.052, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 17/11/2010, rendida por la ciudadana NORELY CAROLINA MILLÁN MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.294.773, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 18/11/2010, rendida por el ciudadano ERNESTO JAVIER LOZADA RUIZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.611.977, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 18/11/2010, rendida por el ciudadano LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ RIVAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.440.922, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 18/11/2010, rendida por la ciudadana LEGNA MADALITH RODRIGUEZ GUAREGUA, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.318.959, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 18/11/2010, rendida por el ciudadano ARTURO JOSE RODRIGUEZ CASTRO, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.717.307, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 19/11/2010, rendida por el ciudadano ARMANDO RAFAEL MUNDARAIN MARTINEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.526.873, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 19/11/2010, rendida por el ciudadano JUAN CARLOS ORTIZ MARTINEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-15.244.268, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 19/11/2010, rendida por el ciudadano LEONEL JOSÉ GÓMEZ JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-16.255.766, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 24/11/2010, rendida por la ciudadana DORIS MARIA GONZALEZ DE SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.951.511, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Escrito presentados por la Ciudadana Carrol Caraballo, de fecha 23-11-2010; Acta de Entrevista de fecha 24/11/2010, rendida por el ciudadano AMERICO ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.298.135, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 02/02/2010, rendida por el ciudadano PEDRÍN SEGUNDO FUENTES, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.348.692, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 02/12/2010, rendida por la ciudadana RUSELIA AMALIA RODRIGUEZ DIAZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.216.128, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 06/12/2010, rendida por el ciudadano FERNÁNDEZ AGUILERA SUILIO FORTUNATO, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.063.743, ante la Fiscalía Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 06/12/2010, rendida por el ciudadano GONZÁLEZ HIDALGO LUIS CESAR, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.883.463, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 06/12/2010, rendida por el ciudadano CARABALLO QUIJADA YUDELSY MARIA, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.876.642, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 06/12/2010, rendida por la ciudadana CARABALLO DE FLORES YUDITH ELENA, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.948.220, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 06/12/2010, rendida por el ciudadano ROJAS MIRANDA ZULIANLLY YUMILEXYS DEL VALLE, titular de la cédula de identidad Nro. V-16.627.521, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 13/12/2010, rendida por el ciudadano DURAN ROJAS DOUGLAS ALEXI titular de la cédula de identidad Nro. V-13.273.402, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 14/12/2010, rendida por la ciudadana CARABALLO CAMPOS DAXI JOSEFINA, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.859.659, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 15/12/2010, rendida por la ciudadana GOMEZ SALAZAR DARLY CAROLINA, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.716.673, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Solicitud de Media Cautelar de Aseguramiento; Acta de Entrevista de fecha 16/12/2010, rendida por el ciudadano URBANO TOVAR JUAN CARLOS, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.871.803, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Oficio GRC-2010-08968, de fecha 30/11/2010, emanada del Banco Venezuela; Acta de Entrevista de fecha 24/01/2011, rendida por la ciudadana MORENO MOLINA NEDY YALITZA, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.471.651, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 24/01/2011, rendida por la ciudadana MENDEZ FERMIN IRENE CAROLINA, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.294.115, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 25/01/2011, rendida por el ciudadano MANUEL ANGEL DE SOUSA CORONADO, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.236.011, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 01/02/2011, rendida por la ciudadana CARMEN IMELIA DIMAS YEPEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-8.537.745, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista de fecha 02/02/2011, rendida por la ciudadana ILEANA TERESA CUBILLAN MATA, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.174.580, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Solicitud de Medidas Cautelares de Aseguramiento; Acta de Investigación Penal, de fecha 05/02/2011, emanado del Suscrita por los funcionarios ROBERT RAMOS y DANNY REYES, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Acta de Inspección Técnica Nro. 220, de fecha 05/02/11, suscrita y practicada por los funcionarios ROBERT RAMOS y DANNY REYES, adscrito a la Subdelegación Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Memorandum N° 9700-226-076, de fecha 05-02-2011, emanado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Relación y estatutos de Ilícitos Inmobiliarios, INDEPABIS; Sentencia de fecha 09-02-2011, emanada del tribunal Primero de Control, decretando Medida Cautelar de Aseguramiento; Oficio N° 18/11, de fecha 18-02-2011, Suscrita por el Dr. Pedro Alejandro Marsella Notario Público de Carúpano; Declaración jurada de no poseer vivienda, de la ciudadana AMAGIL DEL VALLE COLON GONZÁLEZ; Declaración jurada de no poseer vivienda, de la ciudadana LAIMALIA ANTONIA MOYA GONZALEZ; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y YVETTE MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “LA OPCIONANTE; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y CESAR TOMAS RIVERA MARTINEZ, “EL OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y JANETH MARÍA CAMPOS, “LA OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y NORELY CAROLINA MILLÁN MARTÍNEZ, “LA OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y ERNESTO JAVIER LOZADA RUIZ, “EL OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ RIVAS, “EL OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y LEGNA MADALITH RODRÍGUEZ GUAREGUA, “LA OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y ARMANDO RAFAEL MUNDARAIN MARTÍNEZ, “EL OPCIONANTE”; Declaración jurada de no poseer vivienda del ciudadano JUAN CARLOS ORTIZ MARTÍNEZ; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y DARLY CAROLINA GÓMEZ SALAZAR, “LA OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y CARROL ANDREINA CARABALLO GUUTIÉRREZ, “LA OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y AMÉRICO ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, “EL OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y RUSELA AMALIA RODRÍGUEZ DÍAZ, “LA OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y SUILIO FORTUNATO HERNÁNDEZ AGUILERA, “EL OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y DOUGLAS ALEXI DURÁN ROJAS, “EL OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y DAXI JOSEFINA CARABALLO CAMPOS, “LA OPCIONANTE”; Contrato de Opción de Compra Venta, entre Tierra de Gracia y Mantenimientos, C.A “LA PROPIETARIA” Y JUAN CARLOS URBANO TOVAR, “EL OPCIONANTE”; Circular S/N, de fecha 27-01-2011, emanado del Banco Occidental de Descuento; Circular S/N, de fecha 27-01-2011, emanada de Corp Banca; Acta de Entrevista, de fecha 24-02-2011, rendida por la Ciudadana Margareth del Valle Centeno Rodríguez, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.580.007, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Circular S/N, de fecha 14-01-2011, emanada de Banplus Banco Comercial; Circular S/N, de fecha 22-02-2011, emanada de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre; Acta de Entrevista, de fecha 24-02-2011, rendida por el Ciudadano LUÍS ENRIQUE MARTÍNEZ MEDINA, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.297.164, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista, de fecha 24-02-2011, rendida por el Ciudadano ANTONIO RAFAEL MILLAN, titular de la cédula de identidad Nro. V-3.944.303, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Acta de Entrevista, de fecha 24-02-2011, rendida por el Ciudadano HECTOR LUIS PERDIGÓN ROMERO, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.189.218, ante la Fiscalia Segunda Segundo Circuito Circunscripción Judicial del Estado Sucre; Circular N° 0955, de fecha 14-02-2011, emanado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; Copia Certificada, de la venta del inmueble con un área aproximada de 43.000 metros cuadrados, ubicado en el sector El Muco, Carúpano, Parroquia Santa Catalina del Municipio Bermúdez del Estado Sucre; Igualmente a juicio de quien decide, existe presunción razonable de peligro de fuga, en atención a los numerales 2°, 3° y 4° del articulo 251 y numeral 2° del Articulo 252 del Código Orgánico Procesal Penal; ya que la pena que podría llegar a imponerse en el presente caso, es de gran entidad, así como por la magnitud del daño causado; razones por las cuales, considera el Tribunal, que es pertinente ordenar, a tenor de lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, como en efecto se ordena, la aprehensión de los referidos ciudadanos, y así se decide.
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ORDENA: la aprehensión de los ciudadanos DAMELIS PETRICA CARRIÓN SARABIA, venezolana, natural de Carúpano, Estado Sucre, de 50 años de edad, soltera, profesión u oficio Arquitecto, residenciada en la Calle El Aeropuerto, Quinta Paraguachi, frente al Parque Karupana, Carúpano, Municipio Bermúdez del estado Sucre y portador de la cédula de identidad N° V-5.861.156; CARLOS ARMANDO PARRA ARMAS, venezolano, natural de Caracas, Distrito Capital, de 50 años de edad, Casado, profesión u oficio Constructor, residenciado en la Calle Oeste, Residencia R-50, Piso 10, Apartamento 10-C, Urbanización Manzanares, Baruta, Estado Miranda y portador de la cédula de identidad N° V-5.310.979, N° de teléfono 0414-2473090; LUISA AMELIA CASANOVA DE PARRA, venezolana, natural de Caracas – Distrito Capital, Mayor de edad, Casada, profesión u oficio Comerciante, residenciada en la Calle Oeste, Residencia R-50, Piso 10, Apartamento 10-C, Urbanización Manzanares, Baruta, Estado Miranda y portadora de la cédula de identidad N° V-5.312.787; JHANNYLIZ PÉREZ PÉREZ venezolana, natural de Carúpano, Estado Sucre, de 27 años de edad, soltera, profesión u oficio Administradora, residenciada Calle Bolívar, Casa Nro. 17, Carúpano, Estado Sucre y portadora de la cédula de identidad N° V-16.524.560; y VÍCTOR VIRGILIO RODRIGUEZ SANABRIA, colombiano, natural de Bucaramanga, de 57 años de edad, soltero, profesión u oficio Comerciante, portador del Pasaporte Nº 19.223.996; en virtud que de la Fiscalía del Ministerio Publico le sigue investigación por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Vigente y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en perjuicio de los ciudadanos CARMEN IMELDA DIMAS YÉPEZ, AMAGIL DEL VALLE COLON GONZÁLEZ, MARIA MERCEDES PEREIRA CORONADO, LAIMALIA ANTONIETA MOYA GONZÁLEZ, YVETTE MARGARITA RODRIGUEZ GONZÁLEZ, CESAR TOMAS RIVERA MARTINEZ, MILAGROS DEL VALLE BONET SILVA, JANET MARIA CAMPOS, LYON DE SEVILLA ANN GÁÑETE MANUELA, NORELY CAROLINA MILLÁN MARTÍNEZ, ERNESTO JAVIER LOZADA RUIZ, LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ RIVAS, LEGNA MAGDALITH RODRIGUEZ GUAREGUA, ARTURO JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO, ARMANDO RAFAEL AMUNDARAIN MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ORTIZ MARTINEZ, LEONEL JOSÉ GÓMEZ JIMÉNEZ, DORIS MARÍA GONZÁLEZ DE SALAZAR, CARROL ANDREINA CARABALLO GUTIÉRREZ, AMÉRICO ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, PEDRÍN SEGUNDO FUENTES, RUSELA AMALIA RODRÍGUEZ DÍAZ, SUILIO FORTUNATO FERNÁNDEZ AGUILERA, LUIS CÉSAR GONZÁLEZ HIDALGO, YUDITH ELENA CARABALLO DE FLORES, YULILEXYS DEL VALLE MIRANDA ZULIANLLY, DOUGLAS ALEXI DURÁN ROJAS, DAXI JOSEFINA CARABALLO CAMPOS, DARLY CAROLINA GÓMEZ SALAZAR, JUAN CARLOS URBANO TOVAR, NEDY YALITZA MORENO MOLINA, IRENE CAROLINA MÉNDEZ FERMÍN, MANUEL ANGEL DE SOUSA CORONADO, JESÚS TEODORO PINO, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese orden de aprehensión, y junto con oficio remítase a la Sub-Delegación Estadal Carúpano del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con copia a la Comandancia de Policía del Municipio Bermúdez y al Comisario Jefe del SEBIN. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, a la orden de quien quedará dicho ciudadano, una vez que se verifique la aprehensión ordenada.
Juez Tercero de Control

Abg. Jesús Eduardo García
Secretario Judicial

Abg. Douglas Rivero
En esta misma fecha se cumplió lo ordenado en el presente auto
Secretario Judicial

Abg. Douglas Rivero